证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2012-015

  东莞市搜于特服装股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开与出席情况

  （一）本次股东大会于2011年5月19日上午9:00在东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，由公司董事会召集，董事长马鸿先生主持。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定。

  （二）参加本次股东大会的股东及股东代表共10人，代表有表决权的股份总数120,062,200股，占公司总股本的75.04 %。

  （三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市（深圳）观韬律师事务所律师出席或列席了现场会议。

  二、提案审议和表决情况

  出席会议的股东对本次会议的全部议案进行了认真审议，以现场记名投票表决方式对公司2011年年度股东大会议通知中的议案进行了逐项表决，审议表决结果如下：

  （一）审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意120,062,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （二）审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意120,062,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （三）审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：同意120,062,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （四）审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度报告》及《东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度报告摘要》。

  表决结果：同意120,062,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （五）审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度财务决算报告》。

  表决结果：同意120,062,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （六）审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度财务预算报告》。

  表决结果：同意120,062,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （七）审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

  表决结果：同意120,062,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （八）审议通过《关于续聘东莞市搜于特服装股份有限公司2012年审计机构的议案》。

  表决结果：同意120,062,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （九）《关于东莞市搜于特服装股份有限公司董事、监事2012年薪酬的议案》。

  表决结果：同意120,062,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （十）《东莞市搜于特服装股份有限公司关于调整募集资金投资项目建设期 的议案》。

  表决结果：同意120,062,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  （十一）《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》。

  表决结果：同意120,062,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  北京市观韬（深圳）律师事务所曹蓉律师、刘燕律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、备查文件目录

  1、东莞市搜于特服装股份有限公司2011年年度股东大会决议；

  2、北京市观韬（深圳）律师事务所《关于东莞市搜于特服装股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  东莞市搜于特服装股份有限公司董事会

  2012年5月21日