股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2012-013

  上海浦东发展银行股份有限公司

  第四届董事会第二十七次会议（通讯表决）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东发展银行股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2012年5月23 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事19人，实际表决董事19 人，本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

  会议经过表决，通过以下决议：

  公司关于召开2011年年度股东大会的议案

  同意：19票 弃权：0票 反对：0票

  特此公告。

  上海浦东发展银行股份有限公司董事会

  二○一二年五月二十三日

  股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2012-014

  上海浦东发展银行股份有限公司

  关于召开2011年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议决议，公司定于2012年6月13日召开2011年年度股东大会，现将会议相关事项通知如下：

  一、会议基本情况

  （一）股东大会召集人：公司董事会

  （二）股东大会召开时间：2012年6月13日（星期三）上午9：30

  （三）股权登记日：2012年6月6日（星期三）

  （四）现场会议地点：上海云峰剧院

  地址：上海市北京西路1700号（近万航渡路）

  交通：15路、20路、21路、40路、45路、76路、93路、94路、138路、830路、地铁二号（静安寺站）

  二、会议审议议案

  （一）审议公司2011年度董事会工作报告

  （二）审议公司2011年度监事会工作报告

  （三）审议公司2011年度财务决算和2012年度财务预算报告

  （四）审议公司2011年度利润分配预案

  （五）审议公司关于续聘会计师事务所的议案

  （六）听取公司2011年度独立董事述职报告

  （七）听取公司监事会关于2011年度董事、监事履职评价情况的通报

  上述相关内容参见公司3月16日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司第四届董事会第二十五次会议决议公告》。

  三、会议出席对象

  （一）截至2012年6月6日下午3时交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的股东可委托代理人出席（委托书见附件）；

  （二）本公司董事、监事及高级管理人员；

  （三）大会见证律师。

  四、现场会议登记办法

  （一）登记手续：

  1、符合出席条件的法人股东持股东账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

  2、符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。

  3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

  （二）登记时间：2012年6月8日（星期五）上午9时至下午4时30分。

  （三）登记地点：

  1、地址：东诸安浜路165弄29 号4楼（纺发大楼），靠近江苏路。

  2、交通情况：地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。

  3、现场登记场所联系电话：021-52383317

  五、其他事项

  （一）与会股东食宿费及交通费自理。

  （二）根据主管部门《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神，本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

  （三）公司联系部门：上海浦东发展银行董事会办公室（上海市中山东一路12号）

  电话：021—61618888—董事会办公室

  传真：021—63230807 邮编：200002

  特此公告。

  上海浦东发展银行股份有限公司董事会

  二〇一二年五月二十三日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹委托_____________先生/女士代表本人（公司）出席上海浦东发展银行股份有限公司2011年年度股东大会，并代表本人（公司）行使对大会各项议案的表决权。

  委托人股东账号：

  委托人持股数：

  委托人身份证号码：

  受托人身份证号码：

  受托人签字：

  委托人签字：

  （法人股东由法定代表人签名并盖公章）

  委托日期：