证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2012－019号
上海创兴资源开发股份有限公司公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于今日收到参股子公司上海振龙房地产开发有限公司（以下简称“上海振龙”，本公司持有其39.93%的股权）的通知，上海振龙于2012年5月25日收到了其与华宝信托有限责任公司签订的《千足金华龙结构化证券投资资金信托计划[2012]续资金信托合同》（编号:R2007ZX031），上海振龙以一般受益人延期投资（金额为4,000万元）千足金——华龙结构化证券投资资金信托计划1期，延期期限12个月。本次延期的信托计划一般收益人和优先收益人的总额分别为4,000万元、8,000万元。该信托计划投资范围为：国内证券交易所挂牌交易的A股股票、最新公布规模在20亿以上的封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金（含ETF和LOF）、企业债、国债、可转换公司债券（含分离式可转债申购）、30天以内的国债逆回购、银行存款以及中国证券监督管理委员会核准发行的基金可以投资的其他投资品种。
经广东正中珠江会计师事务所审计，该信托计划2010、2011年度的公允价值变动情况如下：
单位：元
| 结构化理财产品 | 期末公允价值变动 | |
| 2010年度 | 2011年度 | |
| 千足金——华龙结构化证券投资资金信托计划1期公允价值变动 | 5,027,000.00 | -33,631,014.01 |
该信托计划2010年度公允价值变动计入上海振龙资本公积，相应增加本公司在上海振龙的长期股权投资余额2,007,281.10元，对本公司当期损益无影响；2011年度上海振龙对该信托计划计提了减值准备，对上海振龙当期损益影响数为-33,631,014.01元，对本公司损当期益影响数相应为-13,428,863.89元。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
2012年5月28日
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2012－020号
上海创兴资源开发股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
（一）本次股东大会召开的时间和地点
上海创兴资源开发股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知和提示性公告分别于2012年5月12日、2012年5月21日刊载在《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
现场会议召开时间为：2012年5月28日下午14:00。
网络投票时间为：2012年5月28日上午9:30 至11:30，下午13:00至15:00。
现场会议召开地点为：上海市浦东新区康桥路1388号2楼会议室。
（二）本次股东大会出席情况
参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数407人，代表股份132,345,280股，占公司总股本的40.45%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共6人，代表股份106,968,029股，占公司股份总数的32.69%；参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共401人，代表股份25,377,251股，占公司股份总数的7.76%。每一股份享有一票表决权。
（三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，由公司第五届董事会召集，由公司董事长陈冠全先生主持会议，会议召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经合并统计现场和网络投票表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
1、关于出售上海振龙房地产开发有限公司5.23%股权、收购桑日县金冠矿业有限公司70%股权暨关联交易的议案；
赞成25,167,251股，占出席会议有表决权股份总数的99.17%；反对94,850股，占出席会议有表决权股份总数的0.37%；弃权115,550股，占出席会议有表决权股份总数的0.46 %。
其中，现场会议表决结果为：赞成400股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票表决结果为：赞成25,166,851股，占参与网络投票有表决权股份总数的99.17%；反对94,850股，占参与网络投票有表决权股份总数的0.37%；弃权115,550股，占参与网络投票有表决权股份总数的0.46%。
关联股东厦门百汇兴投资有限公司、厦门大洋集团股份有限公司和厦门博纳科技有限公司对本议案回避表决。
根据《公司章程》有关普通决议的规定，本议案以经参与现场投票和网络投票的有表决权的股东合计所持表决权的二分之一以上通过。
2、关于修改《公司章程》的议案。
赞成132,065,830股，占出席会议有表决权股份总数的99.79%；反对94,850股，占出席会议有表决权股份总数的0.07%；弃权184,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.14%。
其中，现场会议表决结果为：赞成106,968,029股，占出席现场会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票表决结果为：赞成25,097,801股，占参与网络投票有表决权股份总数的98.90%；反对94,850股，占参与网络投票有表决权股份总数的0.37%；弃权184,600股，占参与网络投票有表决权股份总数的0.73 %。
根据《公司章程》有关特别决议的规定，本议案以经参与现场投票和网络投票的有表决权的股东合计所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由金茂凯德律师事务所方晓杰、李俊律师参加见证并出具了法律意见书。认为：“公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。”
四、备查文件目录
1、公司2012年第一次临时股东大会决议；
2、公司2012年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
2012年5月28日