证券代码：600067 股票简称：冠城大通 编号：临2012-029

  冠城大通股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开情况

  冠城大通股份有限公司(以下简称"公司")2012年第一次临时股东大会于2012年5月28日召开，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中现场会议于2012年5月28日下午14：30在福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室召开，会议由公司董事韩孝捷先生主持，网络投票时间为2012年5月28日上午9：30至11：30；下午13：00至15：00。

  公司总股本1,176,804,059股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共87人，所持股份27,242,705股，占公司总股本的2.31%。其中：出席现场会议的股东及股东代表2人，所持股份共计639,220股，占公司总股本的0.05%；参加网络投票的股东85人，所持股份26,603,485股，占公司总股本的2.26%。出席本次会议的还有公司部分董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。

  本次股东大会会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式审议通过了以下决议：

  同意通过《关于向福建丰榕投资有限公司借款不超过人民币3亿元的议案》。

  具体投票表决结果如下：

  现场投票表决结果：赞成406,900股，占出席现场会议有表决权股份总数的63.66%；反对232,320股，占出席现场会议有表决权股份总数的36.34%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

  网络投票表决结果：赞成24,549,651股，占参加网络投票有表决权股份总数的92.28%；反对1,571,926股，占参加网络投票有表决权股份总数的5.91%；弃权481,908股，占参加网络投票有表决权股份总数的1.81%。

  总的表决结果：赞成24,956,551股，占出席会议有表决权股份总数的91.61%；反对1,804,246股，占出席会议有表决权股份总数的6.62%；弃权481,908股，占出席会议有表决权股份总数的1.77%。

  该议案获通过。

  三、律师见证情况

  福建创元律师事务所齐伟、陈凡律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为：

  公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，合法有效。

  四、备查文件

  1、股东大会会议决议；

  2、法律意见书。

  特此公告

  冠城大通股份有限公司

  董事会

  2012年5月29日