证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2012-053
成都三泰电子实业股份有限公司关于限制性股票授予完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议决议及公司《限制性股票激励计划（草案）》修订稿（以下简称“激励计划”）的有关规定，公司董事会已经完成首期限制性股票的授予工作，现将有关事项公告如下：
一、限制性股票授予情况
1、授予日：公司第三届董事会第七次会议确定2012年5月11日为授予日。
2、授予数量及授予人数：根据公司2012年第三次临时股东大会审议通过的激励计划及公司第三届董事会第七次会议决议，公司限制性股票原拟授予数量为946万股，其中首次授予866万股，预留部分80万股，其中首次授予激励对象共107名。
公司董事会在授予首期限制性股票的过程中，孟海平、王宗强、梅胜渊、蔡长春4名激励对象因个人资金原因放弃认购公司授予其4人的全部限制性股票，共放弃认购12万股；原拟授予苏长诗3万股限制性股票，其因工作变动（自公司离职），不再具备参与限制性股票激励计划的资格；曹昕、谢万斌、李晓峰、胡入幻4人由于个人资金原因认购部分限制性股票，比公司授予数量共少认购4.05万股。
综上，经公司第三届董事会第八次会议确认，公司首期限制性股票原授予激励对象107人，现实际认购102人；原授予首期限制性股票数量866万股，现实际认购846.95万股。
3、授予价格：每股6.75元。
4、股票来源：公司向102名激励对象定向发行846.95万股限制性股票，占公司目前总股本17,745万股的4.77%。涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。
5、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：本计划的有效期为48个月，自标的股票的首次授予日起计算。自首次授予之日起12个月为禁售期，激励对象通过本计划持有的限制性股票将被锁定不得转让，符合《股权激励有关事项备忘录1号》第三条的规定。禁售期后36个月为解锁期，在解锁期内，在满足本计划规定的解锁条件时，激励对象可分三次申请标的股票解锁，分别自首次授予日起12个月后至24个月内、24个月后至36个月内、36个月后至48个月内分别申请解锁所获授限制性股票总量的30%、30%、40%。
6、激励对象名单及认购情况：
| 序号 | 姓名 | 职务 | 实际认购限制性股票（万股） | 占本次授予的限制股票总量的比例 | 占授予时公司总股本比例 |
| 1 | 陈延明 | 董事、总经理 | 70 | 8.26% | 0.39% |
| 2 | 贾 勇 | 董事、董事会秘书 | 50 | 5.90% | 0.28% |
| 3 | 罗 安 | 副总经理、技术总监 | 50 | 5.90% | 0.28% |
| 4 | 夏予柱 | 董事、财务总监 | 50 | 5.90% | 0.28% |
| 5 | 核心技术（业务）人员（98人） | 626.95 | 74.02% | 3.53% | |
| 6 | 合计（102人） | 846.95 | 100.00% | 4.77% | |
上述102名激励对象名单与2012年5月23日披露于巨潮资讯网上的认购限制性股票的激励对象名单一致。
二、授予股份认购资金的验资情况
中瑞岳华会计师事务所有限公司于2012年5月21日出具了中瑞岳华验字[2012]第0138号验资报告，对公司截至2012年5月18日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，认为：公司原注册资本为人民币177,450,000.00元，实收资本（股本）为177,450,000.00元。根据2012年4月25日公司2012年第三次临时股东大会决议通过的《关于〈2012年限制性股票激励计划（草案）修订稿〉的议案》、2012年5月11日第三届董事会第七次会议决议通过《关于授予限制性股票的议案》、2012年5月21日第三届董事会第八次会议决议通过《关于公司首期限制性股票认购情况的议案》和修改后的章程规定，公司最终确定向102名限制性股票激励对象授予限制性股票846.95万股（每股面值1元）。增加注册资本及实收资本（股本）846.95万元，每股发行价格为6.75元，变更后注册资本为人民币185,919,500.00元，变更后的实收资本（股本）为人民币185,919,500.00元。
经审验，截至2012年5月18日止，公司已收到102名激励对象缴纳的出资款57,169,125.00元，各股东均以货币出资。其中，计入实收资本（股本）8,469,500.00元，计入资本公积（股本溢价）48,699,625.00元。
同时公司本次增资前的注册资本人民币177,450,000.00元，实收资本（股本）人民币177,450,000.00元，已经中瑞岳华会计师事务所有限公司四川分所审验，并于2011年5月12日出具中瑞岳华川验字[2011]第010号验资报告。截至2012年5月18日止，变更后的注册资本为人民币185,919,500.00元、累计实收资本（股本）人民币185,919,500.00元。
三、授予股份的上市日期
本次限制性股票授予登记手续已于2012年5月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，授予股份的上市日期为2012年5月30日。
四、股本结构变动情况表
| 本次变动前 | 本次变动增减 | 本次变动后 | |||
| 数量（股） | 比例（%） | 股权激励股份 | 数量（股） | 比例（%） | |
| 一、有限售条件股份 | 78,082,500 | 44.00 | 8,469,500 | 86,552,000 | 46.55 |
| 1、国家持股 | 0 | ||||
| 2、国有法人持股 | 0 | ||||
| 3、其他内资持股 | 66,240,000 | 37.33 | 8,469,500 | 74,709,500 | 40.18 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 0 | 0 | |||
| 境内自然人持股 | 66,240,000 | 37.33 | 8,469,500 | 74,709,500 | 40.18 |
| 4、外资持股 | 0 | 0 | |||
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0 | |||
| 境外自然人持股 | 0 | 0 | |||
| 5、高管股份 | 11,842,500 | 6.67 | 11,842,500 | 6.37 | |
| 二、无限售条件股份 | 99,367,500 | 56.00 | 99,367,500 | 53.45 | |
| 1、人民币普通股 | 99,367,500 | 56.00 | 99,367,500 | 53.45 | |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0 | |||
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0 | |||
| 4、其他 | 0 | 0 | |||
| 三、股份总数 | 177,450,000 | 100.00 | 8,469,500 | 185,919,500 | 100.00% |
本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、对公司每股收益的影响
本次限制性股票授予完成后，按新股本185,919,500股摊薄计算2011年年度每股收益为0.29元/股。
六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由177,450,000股增加至185,919,500股，导致公司控股股东及实际控制人持股比例发生变动。
公司实际控制人补建先生在授予前持有公司股份66,240,000股,占公司总股本的37.33%，本次授予完成后，补建先生持有公司股份数量不变，占公司新总股本比例减至35.63%。
本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
七、募集资金的使用说明
本次募集资金全部用于补充流动资金。
特此公告。
二〇一二年五月二十八日