证券代码：600781 股票简称：上海辅仁 编号：临2012-008号

  上海辅仁实业(集团)股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

特别提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议无否决或修改提案的情况；

本次会议无新提案提交表决。

一、 会议召开和出席情况

上海辅仁实业（集团）股份有限公司(以下简称：本公司)2011年年度股东大会(以下简称：会议)通知于2012年4月26日以公告形式发出，于2012年5月27日(星期日)上午10点在上海天诚大酒店会议室(上海市徐家汇路585号)召开。出席会议的股东及股东代理人共26人，共持有代表公司76,901,879股有表决权股份，占公司股份总数的43.3023 %。

本次会议召开的程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。本公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长朱文臣先生主持。海华永泰律师事务所孙伟律师出席会议。

经与会股东及股东代理人认真审议，以记名投票的方式逐项进行表决，形成如下决议：

二、提案审议和表决情况

会议以记名投票的方式审议通过了如下决议：

(1)审议《公司2011年董事会工作报告》

	表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	76,901,879	76,900,365	905	609	99.9980%

(2)审议《公司2011年监事会工作报告》

	表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	76,901,879	76,900,365	905	609	99.9980%

(3)审议《公司2011年度财务决算报告》

	表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	76,901,879	76,900,365	905	609	99.9980%

(4)审议《公司2011年年度报告》及《摘要》

	表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	76,901,879	76,900,365	905	609	99.9980%

(5)审议《公司2011年度利润分配预案》

	表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	76,901,879	76,900,255	1,015	609	99.9979%

(6)提请聘请利安达会计师事务所有限责任公司为公司2012年度财务报告审计机构的议案

	表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	76,901,879	76,900,365	905	609	99.9980%

(7)审议《关于公司预计2012年度日常关联交易的议案》；

	表决股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	6,561,150	6,559,636	905	609	99.9769%

(8)审议《关于提请聘任利安达会计师事务所有限责任公司为公司2012年度内部控制审计机构的议案》；

		表决股数		同意股数		反对股数		弃权股数		同意比例
全体股东	76,901,879		76,900,365		905		609		99.9980%

上述议案的相关内容已于2012年4月26日在《上海证券报》上披露，并于2012年5月24日全文在上海证券交易所网站上披露。

三、律师出具的法律意见书

海华永泰律师事务所律师出席本次会议并对会议进行法律见证。其所出具的法律意见书认为，公司2011年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次会议的人员和召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、与会董事、监事、股东代表和记录人签字确认的股东大会记录；

2、与会董事签字确认的股东大会决议；

3、海华永泰律师事务所关于《上海辅仁实业(集团)股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海辅仁实业(集团)股份有限公司

2012年5月28日