股票简称：中化国际 证券代码：600500 编号：临2012－019

  中化国际（控股）股份有限公司

  关于职工代表监事变更的公告

  【特别提示】

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鉴于公司第五届监事会职工代表监事王敬群先生因工作变动原因辞去职工代表监事职务，经公司第四届职工代表大会第一次会议审议通过，选举李超先生为公司新一任职工代表监事（简历附后），任期至公司第五届监事会任期届满。

  公司对王敬群先生在担任职工代表监事期间为公司所做出的贡献表示感谢。

  特此公告。

  中化国际（控股）股份有限公司

  2012年5月29日

  附：李超先生简历：

  李超，男，1964年出生，上海海运学院财务会计专业本科毕业，澳洲梅铎大学EMBA。曾在中化国际仓储运输有限公司、新加坡海皇船务公司、香港立丰实业有限公司、海南中化船务有限公司、本公司财务总部等单位工作。历任立丰实业有限公司总经理助理、本公司财务部副总经理、海南中化船务有限公司总经理、本公司财务总部总经理、财务总监、公司副总经理兼物流事业总部总经理、公司副总经理兼风险管理总部总经理、公司副总经理兼橡胶事业总部总经理。

  股票简称：中化国际 证券代码：600500 编号：临2012－020

  中化国际（控股）股份有限公司

  第五届董事会第十七次会议决议公告

  【特别提示】

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2012年5月29日在北京—上海—新加坡以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

  1、同意聘程晓曦为公司副总经理、聘王敬群为公司副总经理、聘刘红生为公司副总经理。（简历见附件）

  2、同意李超、顾林敏因工作变动原因辞去公司副总经理职务，并对其在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

  公司全体独立董事发表尽职意见，对上述决议表示同意。

  特此公告。

  中化国际（控股）股份有限公司

  2012年5月29日

  附件：简历

  程晓曦

  男，1960年出生，南京大学高级工商管理专业硕士研究生毕业。曾任扬州农药厂工程科技术员、三车间副主任、主任、生产科科长、副厂长，江苏扬农化工集团有限公司董事、常务副总经理，董事、总经理、副董事长、党委书记，现任江苏扬农化工集团有限公司董事长、总经理、党委书记。

  王敬群

  男，1957 年出生，天津大学化工系染料及中间体专业本科毕业，高级国际商务师。曾在中国化工进出口总公司从事业务工作，于1985-1988 期间借调中国驻丹麦使馆任商务处秘书，历任中国化工进出口总公司出口五部副总经理、总经理，中化国际（控股）股份有限公司交易总监、信息技术部总经理、商务风险部总经理、公司营运总监、北京分公司总经理、公司监事会职工代表监事、公司党委副书记、纪委书记、工会主席兼冶金能源事业总部总经理。

  刘红生

  男，1966年出生，北京大学哲学专业本科毕业，上海海事大学EMBA。曾任中国对外贸易经济合作部人事司科员、副处长，中国驻泰国大使馆商务参赞处一等秘书；2000年加入中化国际，历任公司办公室主任、中化仓储有限公司总经理、公司执行总部总经理、物流事业总部副总经理兼集装罐事业部总经理、物流事业总部总经理。