证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2012—010

  大连橡胶塑料机械股份有限公司

  第五届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大连橡胶塑料机械股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2012年5月25日以电话和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2012年5月29日以通讯方式召开。会议应参加审议表决的董事7人，实际参加审议表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

  会议审议了《关于为大橡塑国际有限公司提供内保外贷的议案》。

  为满足我公司控股子公司——大橡塑国际有限公司经营发展的资金需要，确保其业务顺利开展，本公司拟向中国工商银行大连分行申请办理内保外贷业务，金额为2,800万元人民币，期限一年，具体内容详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公司临2012—011号公告。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会

  2012年5月29日

  证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2012—011

  大连橡胶塑料机械股份有限公司

  关于为控股子公司提供内保外贷的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、担保情况概述

  大橡塑国际有限公司（以下简称“大橡塑国际”）为我公司控股子公司，我公司持有其60%的股权。为满足大橡塑国际经营发展的资金需要，确保其业务顺利开展，本公司拟向境内银行申请内保外贷业务，即：本公司向中国工商银行大连分行申请办理2800万元人民币内保外贷融资性借款保函，用于大橡塑国际生产经营活动的资金需求。本次申请办理的内保外贷融资性借款保函业务，融资期限为一年。

  此事项已经本公司五届十三次董事会会议审议通过，不需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1.公司名称：大橡塑国际有限公司

  2.注册地点：加拿大米西沙加市

  3.注册资本：1,000万美元

  4.经营范围：企业投资管理、机械工程及国际贸易

  5.经营状况：截止到2011年12月31日，大橡塑国际资产总额为人民币17,895.25万元，负债总额为人民币11,395.61万元，净资产为人民币6,499.64万元，2011年度净利润为人民币386万元。

  三、担保的主要内容

  本公司拟向境内银行申请办理内保外贷业务，即：本公司向中国工商银行大连分行申请办理2800万元人民币内保外贷融资性借款保函，用于大橡塑国际生产经营活动的资金需求。本次申请办理的内保外贷融资性借款保函业务，融资期限为一年。

  四、董事会意见

  公司董事会认为：该担保事项主要是满足大橡塑国际的生产经营资金需要，符合公司的发展战略。公司为大橡塑国际提供担保，其财务风险处于公司可控范围内，不会损害公司及股东的利益。公司董事会同意为大橡塑国际提供担保。

  五、累计对外担保数量

  本次担保实施后，本公司累计对外担保额为人民币2,800万元，占公司2011年度经审计净资产的5%，不存在逾期对外担保。

  六、备查文件目录

  公司五届十三次董事会会议决议

  大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会

  2012年5月29日