证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2012-018

  兰州佛慈制药股份有限公司

  2011年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州佛慈制药股份有限公司，2011年年度权益分派方案已获2012年5月8日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司2011年年度权益分派方案为：以公司现有总股本80,780,000股为基数，向全体股东每10股送红股1.000000股，派0.360000元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派0.224000元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

分红前本公司总股本为80,780,000股，分红后总股本增至88,858,000股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2012年6月5日，除权除息日为：2012年6月6日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止2012年6月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本次所送（转）股于2012年6月6日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年6月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

3、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	08*****689	兰州佛慈制药厂
2	08*****794	兰州大得利生物化学制药（厂）有限公司
3	08*****133	甘肃省兰洁药用制瓶有限公司

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2012年6月6日。

六、股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减（+，-）			本次变动后
	数量	比例	送股	公积金转股	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	60580000	74.99%	6058000		6058000	66638000	74.99%
1、国家持股
2、国有法人持股	59080000	73.13%	5908000		5908000	64988000	73.14%
3、其他内资持股	1500000	1.86%	150000		150000	1650000	1.86%
其中：境内非国有法人持股	1500000	1.86%	150000		150000	1650000	1.86%
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份	20200000	25.01%	2020000		2020000	22220000	25.01%
1、人民币普通股	20200000	25.01%	2020000		2020000	22220000	25.01%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	80780000	100%	8078000		8078000	88858000	100%

七、本次实施送（转）股后，按新股本88,858,000股摊薄计算，2011年年度，每股净收益为0.467元。

八、咨询机构：

咨询地址：兰州市佛慈大街68号公司证券部

咨询联系人：孙裕、李文梅

咨询电话：0931-8362318

传真：0931-8368945

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一二年五月三十日