股票代码：601009 股票简称：南京银行 编号：临2012－008

  南京银行股份有限公司2011年度股东大会决议公告

  重要内容：

  1、本次会议没有否决和修改提案的情况；

  2、本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  南京银行股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月29日上午9：30在南京市淮海路50号公司总部八楼会议室召开。本次会议由董事会召集，并由公司董事长林复先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。参加本次会议投票表决的股东及股东代理人共23人，代表有表决权股份1,258,221,164股，占公司股份总额的42.3796%。

  二、会议表决情况

  本次会议以记名投票方式表决，审议通过了以下议案：

  1、南京银行股份有限公司2011年度董事会工作报告

  同意股份数1,258,221,164股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权0股。

  2、南京银行股份有限公司2011年度监事会工作报告；

  同意股份数1,258,221,164股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权0股。

  3、南京银行股份有限公司2011年度财务决算报告及2011年度财务预算安排；

  同意股份数1,258,221,164股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权0股。

  4、南京银行股份有限公司2011年度利润分配报告；

  同意股份数1,258,221,164股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权0股。

  5、南京银行股份有限公司2011年度关联交易专项报告；

  同意股份数1,258,221,164股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权0股。

  6、南京银行股份有限公司部分关联方2011年日常关联交易预计额度；

  同意股份数109,726,262股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.7239%；反对303,775股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.2761%；弃权0股。

  本议案涉及关联方股东回避表决，实际有表决权股份数110,030,037股。回避关联方及股份数分别为：南京紫金投资控股有限责任公司，持有公司355,718,155股；南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司，持有公司42,634,346股；法国巴黎银行，持有公司376,520,789股；南京新港高科技股份有限公司，持有公司333,450,000股；南京金陵制药（集团）有限公司，持有公司33,800,000 股。

  7、关于补选朱增进先生为南京银行股份有限公司独立董事的议案

  同意股份数1,258,221,164股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权0股。

  8、关于审议南京银行股份有限公司聘任2012年度财务报告审计会计师事务所的议案

  同意股份数1,258,221,164股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权0股。

  9、关于审议南京银行股份有限公司聘任2012年度内部控制审计会计师事务所的议案

  同意股份数1,258,221,164股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经江苏金禾律师事务所律师夏维剑先生、顾晓春先生到会做现场见证并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议的表决程序等相关事宜符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决结果合法，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、律师法律意见书。

  特此公告。

  南京银行股份有限公司

  二○一二年五月二十九日