股票简称：武钢股份 公司债简称：11武钢债 临2012-014

股票代码：600005 公司债代码：122128

武汉钢铁股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉钢铁股份有限公司第六届董事会第七次会议于2012年5月29日以通讯方式召开，应到董事11人，实到董事11人。到会人数符合公司章程的有关规定。会议由董事长邓崎琳先生主持，审议通过下列决议：

一、关于2012年日常关联交易的议案（关联交易，关联董事回避表决）

本议案为关联事项，关联董事邓崎琳、王振有、胡望明、马启龙、彭辰、邹继新和余新河回避表决。预计2012年采购关联交易金额为3,486,617.40万元，销售商品关联交易金额为802,814.96万元，接受劳务关联交易金额为166,099.85万元，支付贷款利息关联交易金额为57,168.91万元，收取存款利息关联交易金额为1,270.25万元。

表决结果：赞成票4票 反对票0票 弃权票0票

该议案尚须提交2012年第一次临时股东大会审议。

二、关于召开2012年第一次临时股东大会的议案

董事会决定于2012年6月15日上午9点召开2012年第一次临时股东大会，详细内容见《武汉钢铁股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2012—015）。

表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

特此公告。

武汉钢铁股份有限公司董事会

2012年5月31日

股票简称：武钢股份 公司债简称：11武钢债 临2012-015

股票代码：600005 公司债代码：122128

武汉钢铁股份有限公司

关于召开2012年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

各位股东：

董事会决定召开2012年第一次临时股东大会，主要内容如下：

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：2012年6月15日（周五）上午9时

（三）会议地点：武汉市友谊大道999号武钢集团办公大楼二楼会议室

（四）会议召开方式：现场会议

（五）会议议题：

《关于2012年日常关联交易的议案》

（六）本次会议出席对象：

1．公司董事、监事及高级管理人员，公司董事会邀请的见证律师。

2．截止2012年6月8日下午3时收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议，该股东代理人不必为股东。

（七）出席会议登记办法：

1．登记手续

符合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。

2．登记时间

2012年6月11日至6月14日工作日上午8:30－11:30，下午13:30－17:00。

3．登记地点

武汉市青山区沿港路三号公司董事会秘书室

（八）其他事项：

会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

（九）联系人：许书铭 何 怡

联系电话：027－86802031 86807873

传 真：027－86306023

武汉钢铁股份有限公司

2012年5月31日

附：

授权委托书

兹授权 先生／女士，代表本人（单位）出席武汉钢铁股份有限公司2012年第一次临时股东大会、并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

议案序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
议案一	关于2012年日常关联交易的议案

委托日期：2012年 月 日

注：1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票；

2. 若股东不在上表对每一审议事项作赞成、反对或弃权票的指示，股东代理人可按自己的意思表决。