本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于２０１２年６月１日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中证网（ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中国证券网（ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ）、证券时报网（ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ）、中国资本证券网（ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ），供投资者查阅。

  一、上市概况

  （一）股票简称：德威新材

  （二）股票代码：３００３２５

  （三）首次公开发行后总股本：８０，０００，０００股

  （四）首次公开发行股票增加的股份： ２０，０００，０００股

  其中首次公开发行的２０，０００，０００股股票自上市之日起开始上市交易。

  二、风险提示

  本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

  三、联系方式

  １、发行人：江苏德威新材料股份有限公司

  地 址：江苏省太仓市沙溪镇沙南东路９９号

  联 系 人：翟仲源

  电 话：０５１２－５３２２９３７９

  传 真：０５１２－５３２１１９９８

  ２、保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司

  地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国

  际交易广场８层

  保荐代表人：谢吴涛、李 鹏

  电 话：０２１－６２０７８６１３

  传 真：０２１－６２０７８９００

  发行人：江苏德威新材料股份有限公司

  ２０１２年５月３１日