证券代码：600247 证券简称：成城股份 编号：2012-015

  吉林成城集团股份有限公司

  七届十三次董事会决议公告暨

  关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林成城集团股份有限公司于2012年5月30日以现场结合通讯方式召开了第七届董事会第十三次会议，会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长成清波主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

（一）《关于延长公司向深圳市中技实业（集团）有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）相关决议的有效期的议案》

2009 年6 月25 日,公司2008 年年度股东大会审议通过了《关于公司向深圳市中技实业（集团）有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）的修订议案》；2010 年6 月17 日，公司2009 年年度股东大会审议通过了《关于延长公司向深圳市中技实业（集团）有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）相关决议的有效期的议案》，决议将公司向深圳市中技实业（集团）有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）相关决议的有效期延长至2011 年6 月25 日；2011 年6 月24 日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长公司向深圳市中技实业（集团）有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）相关决议的有效期的议案》，决议将公司向深圳市中技实业（集团）有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）相关决议的有效期延长至2012 年6 月25 日。鉴于公司本次重大资产重组申请文件尚在中国证券监督管理委员会审核中，公司决定将本次重大资产重组相关决议的有效期延长至2013 年6 月25 日。`

本议案涉及关联交易事项，关联董事成清波、成卫文、黄俊岩、方一轩、曹峰回避表决。

本项议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

吉林成城集团股份有限公司于2012 年4 月25日召开了七届董事会第十二次会议，决议召开2011年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

（一）会议召开时间：现场会议召开时间为2012年6月20日上午9：30，网络投票时间为当日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00。

（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼2107室

 （三）会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一种投票结果为准。

（四）会议审议议案

（一）《吉林成城集团股份有限公司2011 年年度报告及摘要》

（二）《吉林成城集团股份有限公司2011 年度董事会工作报告》

（三）《吉林成城集团股份有限公司2011 年度监事会工作报告》

（四）《吉林成城集团股份有限公司2011 年度财务决算报告》

（五）《吉林成城集团股份有限公司2011 年度利润分配议案》

(六)《吉林成城集团股份有限公司2011年度审计报酬及聘任会计师事务所议案》

（七）《关于延长公司向深圳市中技实业（集团）有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）相关决议的有效期的议案》

上述议案内容将在2011年年度股东大会召开5个工作日前在上海证券交易所网站披露。

（五）表决权

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，如果出现重复投票，将按以下规则处理：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 

（六）会议出席对象

1、截至2012年6月13日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议参加投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

  （七）会议参加办法

1、拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2012年6月14日（上午9：00-11：00，下午13：00-15：00）到本公司董事

会办公室办理登记手续；也可于2012年6月14日前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东账户卡复印件、身份证明复印件、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“股东大会登记”字样。授权委托书格式见附件。

2、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

4、联系方式：

地址：北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼2107室

邮编：100025

电话：010-59696016

传真：010-59696058

联系人：韩海霞

（八）备查文件

1、公司七届十三次董事会决议

特此公告

吉林成城集团股份有限公司董事会

2012年5月30日

附件1

授权委托书

兹委托  先生(女士)代表本人（本股东单位）出席吉林成城集团股份有限公司2011年年度股东大会。

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人姓名：

委托人证券帐号：

委托人持股数：

委托书签发日期：

委托有效期：

表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：

1、具有全权表决权；

2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；

3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。

（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）

委托人签名（法人股东加盖单位印章）

附件2

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2012年6月20日

总提案数：7个

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738247	成城投票	7	A股

2、表决议案

议案序号	议案内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	《吉林成城集团股份有限公司2011 年年度报告及摘要》	738247	1.00（元）	1股	2股	3股
2	《吉林成城集团股份有限公司2011 年度董事会工作报告》	738247	2.00（元）	1股	2股	3股
3	《吉林成城集团股份有限公司2011 年度监事会工作报告》	738247	3.00（元）	1股	2股	3股
4	《吉林成城集团股份有限公司2011 年度财务决算报告》	738247	4.00（元）	1股	2股	3股
5	《吉林成城集团股份有限公司2011 年度利润分配议案》	738247	5.00（元）	1股	2股	3股
6	《吉林成城集团股份有限公司2011年度审计报酬及聘任会计师事务所议案》	738247	6.00（元）	1股	2股	3股
7	《关于延长公司向深圳市中技实业（集团）有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）相关决议的有效期的议案	738247	7.00（元）	1股	2股	3股

3、在“委托股数”项下填报表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1.股权登记日2012年6月13日A股收市后持有“成城股份”A 股的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号1“《吉林成城集团股份有限公司2011 年年度报告及摘要》”为例，其申报如下：

沪市挂牌投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738247	买入	1.00	1股

2.如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号1“《吉林成城集团股份有限公司2011 年年度报告及摘要》”为例，其申报如下：

沪市挂牌投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738247	买入	1.00	2股

3.如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号1“《吉林成城集团股份有限公司2011 年年度报告及摘要》”为例，其申报如下：

沪市挂牌投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738247	买入	1.00	3股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。