股票简称：ST 宝诚 股票代码：600892 编号：临2012－023

  宝诚投资股份有限公司

  第八届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宝诚投资股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2012年5月30日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事人数8名，实际参加人数8名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并以传真记名投票表决方式审议通过决议如下：

  《关于修订<宝诚投资股份有限公司2012年度非公开发行A股股票预案>的议案》

  同意根据中国证监会近期发布的《进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求以及公司2012年第一季度报告，对公司第八届董事会第七次会议通过的《宝诚投资股份有限公司2012年度非公开发行A股股票预案》进行修订，本次修订涉及的范围及主要内容为：

  （1）增加披露公司最新利润分配政策、最近3年股利分配情况，并作“重大事项提示”以提醒投资者关注上述情况；

  （2）根据公司2012年第一季度报告对相关内容作必要修订。

  除以上修订外，本次非公开发行股票方案涉及的发行股票的种类和面值、发行数量、发行对象、定价原则、定价基准日、发行价格、发行数量、募集资金投向、限售期、股东大会决议有效期及其他实质性内容无变动。

  表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票

  关联董事姚建辉、叶伟青、陈琳予以回避表决。

  《宝诚投资股份有限公司2012年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》于同日在上交所网站（www.sse.com.cn）上进行披露。

  特此公告。

  宝诚投资股份有限公司董事会

  2012年5月30日