关于增加2012年第一次临时股东大会
临时提案并相应取消个别提案的公告
暨召开2012年第一次临时股东大会的补充通知
股票简称：ST 宝诚 股票代码：600892 编号：临2012－024
宝诚投资股份有限公司
关于增加2012年第一次临时股东大会
临时提案并相应取消个别提案的公告
暨召开2012年第一次临时股东大会的补充通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会近期发布的《进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求以及公司2012年第一季度报告，2012年5月30日公司第八届董事会第十二次会议对公司第八届董事会第七次会议通过的《宝诚投资股份有限公司2012年度非公开发行A股股票预案》进行修订，修订后的预案已于2012年5月31日在上交所网站（www.sse.com.cn）上进行披露。
公司股东深圳市钜盛华实业发展有限公司（“钜盛华实业”）2012年5月31日致函公司董事会，提议将第八届董事会第十二次会议通过的《宝诚投资股份有限公司2012年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》作为钜盛华实业临时提案提交公司2012年第一次临时股东大会审议，并提议取消原定提交公司2012年第一次临时股东大会审议的《关于宝诚投资股份有限公司2012年度非公开发行 A 股股票预案的议案》。
公司董事会经审核认为，上述临时提案之提案人资格、提案内容与提案程序均符合有关法律、法规及公司章程规定，同意将《宝诚投资股份有限公司2012年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》作为临时提案提交公司2012年第一次临时股东大会审议，并同时取消原定提交公司2012年第一次临时股东大会审议的《关于宝诚投资股份有限公司2012年度非公开发行 A 股股票预案的议案》。
因涉及网络投票，根据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定，对于取消的提案《关于宝诚投资股份有限公司2012年度非公开发行 A 股股票预案的议案》保留其编号，提案名称改为“提案取消”；对于增加的临时提案《关于宝诚投资股份有限公司2012年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，接原提案顺序连续编号。
除增加上述一项临时提案并相应取消个别提案外，公司2012年第一次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变，现将公司2012年第一次临时股东大会的相关具体事项补充通知如下：
《关于召开公司2012年第一次股东大会的补充通知》
（一）召开会议基本情况
1．会议时间
现场会议召开时间为：2012年6月12日（星期二）上午9:30。
网络投票时间：2012年6月12日上午9:30-11:30下午13:00-15:00。
2．现场会议召开地点：北京市西城区阜成门外大街7号国投大厦11层会议室。
3．会议召集人：公司董事会。
4．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5．股权登记日：2012年6月6日（星期三）。
6．投票规则：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份出现重复表决，以第一次投票结果为准。
7．会议的提示性公告：公司将于2012年6月7日就本次股东大会发布提示性公告。
（二）会议审议事项
1．审议《关于宝诚投资股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2．逐项审议《关于宝诚投资股份有限公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式
2.3发行数量
2.4发行对象
2.5发行价格及定价方式
2.6限售期
2.7募集资金数量及用途
2.8本次发行前的滚存利润安排
2.9上市安排
2.10本次非公开发行股票决议的有效期限
3．提案取消
4．审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析的议案》
5．逐项审议关于与发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
5.1与发行对象深圳市钜盛华实业发展有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》
5.2与发行对象傲诗伟杰有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》
6．逐项审议《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
6.1深圳市钜盛华实业发展有限公司认购本次拟非公开发行的A股股票
6.2傲诗伟杰有限公司认购本次拟非公开发行的A股股票
7．审议《关于提请股东大会同意深圳市钜盛华实业发展有限公司及傲诗伟杰有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
8．审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
9．审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票有关事宜的议案》
10．审议《关于调整利润分配政策及修改<宝诚投资股份有限公司章程>的议案》
11．审议《关于制定<宝诚投资股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》
12．审议《关于增补公司第八届董事会董事的议案》
13．审议《关于宝诚投资股份有限公司2012年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
其中：议案1、2以及4至9经公司第八届董事会第七次会议审议通过，议案10-12经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，议案13经公司第八届董事会第十二次会议审议通过并由股东作为临时提案提交。
议案内容详见公司于2012年6月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2012年第一次临时股东大会会议资料（修订稿）》。
（三）出席会议对象
1．本公司的董事、监事及高级管理人员；
2．截止2012年6月6日交易结束后，在中国证券结算登记公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其代理人；
3．公司聘请的律师；
4．公司董事会邀请的相关人员。
（四）现场会议登记方法
1．登记时间：2012年6月11日（上午9:00--下午16:00）
2．登记地点：北京市西城区阜成门外大街7号国投大厦1109室
联系电话：010-68096094 传真：010-68096092 联系人：沈可
3．登记方式：
⑴法人股东由其法定代表人持营业执照复印件（加盖股东公章）、股东账户卡、法定代表人身份证到上述登记地点办理登记；法定代表人因故不能亲自出席的，可委托他人作为其代理人代为出席股东大会，代理人需持法人股东营业执照复印件（加盖股东公章）、法人股东股东账户卡、代理人身份证到上述登记地点办理登记。
⑵自然人股东持股东账户卡及本人身份证到上述登记地点办理登记；自然人股东因故不能出席的，可委托他人作为其代理人代为出席股东大会，代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人身份证到上述登记地点办理登记。
⑶股东也可用信函或传真方式登记，信函或传真到达时间应不迟于2012年6月11日（含该日）。
（五）参与网络投票的程序事项
1．本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年6月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2．股东参加网络投票的具体流程详见附件二。
（六）其他事项
1．出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。
2．会议联系地址：北京市西城区阜成门外大街7号国投大厦1109室
联系人：沈可 邮政编码：100037
联系电话：010-68096094 传真：010-68096092、
（七）备查文件
1．第八届董事会第七次会议决议、会议记录。
2．第八届董事会第十一次会议决议、会议记录。
3. 第八届董事会第十二次会议决议、表决票。
4. 深圳市钜盛华实业发展有限公司关于提议宝诚投资股份有限公司2012年第一次临时股东大会增加临时提案及相应取消个别提案的函
附件：
一、授权委托书
二、投资者参加网络投票的操作流程
三、第八届董事会增补董事候选人黄承荣简历
附件一：授 权 委 托 书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席宝诚投资股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：
| 序号 | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于宝诚投资股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案 | |||
| 2 | 关于宝诚投资股份有限公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案 | |||
| 2.1 | 发行股票的种类和面值 | |||
| 2.2 | 发行方式 | |||
| 2.3 | 发行数量 | |||
| 2.4 | 发行对象 | |||
| 2.5 | 发行价格及定价方式 | |||
| 2.6 | 限售期 | |||
| 2.7 | 募集资金数量及用途 | |||
| 2.8 | 本次发行前的滚存利润安排 | |||
| 2.9 | 上市安排 | |||
| 2.10 | 本次非公开发行股票决议的有效期限 | |||
| 3 | 提案取消 | |||
| 4 | 关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析的议案 | |||
| 5 | 关于与发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案 | |||
| 5.1 | 与发行对象深圳市钜盛华实业发展有限公司签署《附条件生效的股份认购协议 | |||
| 5.2 | 与发行对象傲诗伟杰有限公司签署《附条件生效的股份认购协议 | |||
| 6 | 关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案 | |||
| 6.1 | 深圳市钜盛华实业发展有限公司认购本次拟非公开发行的A股股票 | |||
| 6.2 | 傲诗伟杰有限公司认购本次拟非公开发行的A股股票 |
| 7 | 关于提请股东大会同意深圳市钜盛华实业发展有限公司及傲诗伟杰有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案 | |||
| 8 | 关于前次募集资金使用情况报告的议案 | |||
| 9 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票有关事宜的议案 | |||
| 10 | 关于调整利润分配政策及修改《宝诚投资股份有限公司章程》的议案 | |||
| 11 | 关于制定《宝诚投资股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的议案 | |||
| 12 | 关于增补公司第八届董事会董事的议案 | |||
| 13 | 关于宝诚投资股份有限公司2012年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案 |
以上事项如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。
委托人姓名或名称：
委托人身份证（营业执照）号码：
委托人持股数：
股东帐户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托书签发日期：2012年 月 日
委托书有效期限：2012年 月 日至2012年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
法定代表人（签字）：
附件二：投资者参加网络投票的操作流程
宝诚投资股份有限公司
2012年第一次临时股东大会网络投票操作流程
一、本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年6月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
二、投票代码：738892； 投票简称：宝诚投票
三、具体程序：
1．买卖方向为买入投票。
2．在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，99.00元代表本次临时股东大会所有议案，1.00 元代表议案1，2.00元代表对议案2之下2.1-2.10所有表决项一并表决，2.01元代表议案2之下第2.1表决项，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。申报价格与议案的具体对照关系如下表所示：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 总议案 | 表示对所有议案统一表决 | 99.00 元 |
| 1 | 关于宝诚投资股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案 | 1.00元 |
| 2 | 关于宝诚投资股份有限公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案（包括议案2之下2.1-2.10所有表决项） | 2.00元 |
| 2.1 | 发行股票的种类和面值 | 2.01元 |
| 2.2 | 发行方式 | 2.02元 |
| 2.3 | 发行数量 | 2.03元 |
| 2.4 | 发行对象 | 2.04元 |
| 2.5 | 发行价格及定价方式 | 2.05元 |
| 2.6 | 限售期 | 2.06元 |
| 2.7 | 募集资金数量及用途 | 2.07元 |
| 2.8 | 本次发行前的滚存利润安排 | 2.08元 |
| 2.9 | 上市安排 | 2.09元 |
| 2.10 | 本次非公开发行股票决议的有效期限 | 2.10元 |
| 3 | 提案取消 | 3.00元 |
| 4 | 关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析的议案 | 4.00元 |
| 5 | 关于与发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案（包括议案5之下5.1-5.2所有表决项） | 5.00元 |
| 5.1 | 与发行对象深圳市钜盛华实业发展有限公司签署《附条件生效的股份认购协议 | 5.01元 |
| 5.2 | 与发行对象傲诗伟杰有限公司签署《附条件生效的股份认购协议 | 5.02元 |
| 6 | 关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案（（包括议案6之下6.1-6.2所有表决项） | 6.00元 |
| 6.1 | 深圳市钜盛华实业发展有限公司认购本次拟非公开发行的A股股票 | 6.01元 |
| 6.2 | 傲诗伟杰有限公司认购本次拟非公开发行的A股股票 | 6.02元 |
| 7 | 关于提请股东大会同意深圳市钜盛华实业发展有限公司及傲诗伟杰有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案 | 7.00元 |
| 8 | 关于前次募集资金使用情况报告的议案 | 8.00元 |
| 9 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票有关事宜的议案 | 9.00元 |
| 10 | 关于调整利润分配政策及修改《宝诚投资股份有限公司章程》的议案 | 10.00元 |
| 11 | 关于制定《宝诚投资股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的议案 | 11.00元 |
| 12 | 关于增补公司第八届董事会董事的议案 | 12.00元 |
| 13 | 关于宝诚投资股份有限公司2012年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案 | 13.00元 |
3．在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。委托股数与表决意见的对照关系如下表：
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
四、投票举例：
1．股权登记日收市后持有“ST宝诚”A股的沪市投资者，拟对本次网络投票的所有议案均投同意票的，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738892 | 买入 | 99.00 元 | 1股 |
2．股权登记日收市后持有“ST宝诚”A股的沪市投资者，拟对本次网络投票的议案1投同意票的，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738892 | 买入 | 1.00 元 | 1股 |
3．股权登记日收市后持有“ST宝诚”A股的沪市投资者，拟对本次网络投票的议案1投反对票的，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738892 | 买入 | 1.00 元 | 2股 |
4．股权登记日收市后持有“ST宝诚”A股的沪市投资者，拟对本次网络投票的议案1投弃权票的，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738892 | 买入 | 1.00 元 | 3股 |
5．股权登记日收市后持有“ST宝诚”A股的沪市投资者，拟对本次网络投票的议案2项下全部表决事项均投同意票的，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738892 | 买入 | 2.00 元 | 1股 |
6．股权登记日收市后持有“ST宝诚”A股的沪市投资者，拟对本次网络投票的议案2之下表决事项分项表决的，如拟对2.1项投同意票的，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738892 | 买入 | 2.01元 | 1股 |
五、投票注意事项：
1．股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的（含委托投票），以第一次投票结果为准。
2．采用网络投票的，对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。
3．敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。
4．网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
5．参加网络投票的股东，若需对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
6．股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
7．原议案三《关于宝诚投资股份有限公司2012年度非公开发行A股股票预案的议案》已取消。根据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定，对于取消的提案保留其编号，提案名称改为“提案取消”。
附件三：第八届董事会增补董事候选人黄承荣简历
黄承荣：男，1967年出生，本科学历，中国注册会计师。现任深圳深业物流集团股份有限公司计划财务部经理，1989年起先后在广州医药集团广州制药厂、深圳彩联储运、马士基物流（深圳）有限公司任职，2003年至今先后于深圳市宝能投资集团有限公司、深圳深业物流集团股份有限公司担任计划财务部副经理、经理。
特此公告。
宝诚投资股份有限公司董事会
2012年5月31日
股票简称：ST 宝诚 股票代码：600892 编号：临2012－025
宝诚投资股份有限公司
关于控股股东向公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因业务发展需要，根据2012年3月21日公司2011年年度股东大会审议通过的《关于公司向控股股东借款的议案》，公司向控股股东深圳市钜盛华实业发展有限公司（以下简称钜盛华公司）提出借款申请。
2012年5月30日，钜盛华公司委托华夏银行南园支行向公司发放委托贷款，委托贷款金额为2500万元人民币，委托贷款期限为12个月，委托贷款利率为6.56%，利息于本金到期日一次付清。
特此公告。
宝诚投资股份有限公司
2012年5月31日