股票代码：600515 股票简称：ST海建 公告编号：临2012-022

  海南海岛建设股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海南海岛建设股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第二十六次会议于2012年5月30日以通讯方式召开。会议通知已于2012年5月20日以传真或送达方式发出。本次会议应到9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式通过了《关于对子公司海南望海国际商业广场有限公司增资的议案》。

  因本公司子公司海南望海国际商业广场有限公司（以下简称：望海国际广场）目前注册资本仅为人民币6000万元，未能满足其业务发展需要。为此本公司以现金方式对望海国际广场增资人民币35000万元。本次增资完成后，望海国际广场注册资本为人民币41000万元，本公司仍持有其100%的股权。

  该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

  特此公告

  海南海岛建设股份有限公司董事会

  二〇一二年五月三十一日