股票简称：中远航运 股票代码：600428 公告编号：2012-18

  债券简称：08中远债 债券代码：126010

  中远航运股份有限公司

  关于董事会秘书辞职及指定人员代行职责公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中远航运股份有限公司（以下简称公司）董事会于近期收到公司董事会秘书薛俊东先生提交的书面辞职信。薛俊东先生因个人原因，提出辞去公司董事会秘书职务。

  公司董事会已经接受薛俊东先生的辞职申请。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，在公司董事会未正式聘任新的董事会秘书期间，指定由公司副总经理郭京先生代行公司董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

  薛俊东先生自2005年6月担任公司董事会秘书以来，勤勉尽职，兢兢业业，在公司治理、船队结构调整等方面做了大量工作，为公司发展做出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心感谢！

  特此公告。

  中远航运股份有限公司董事会

  二○一二年六月六日