股票简称：中远航运 股票代码：600428 编号：2012-19

  债券代码：126010 债券简称：08中远债

  中远航运股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  重要提示：

  ●本次会议没有否决或修改议案的情况

  ●本次会议没有新议案提交表决的情况

  一、会议召开和出席情况

  中远航运股份有限公司2011年年度股东大会于2012年5月17日发出会议通知，会议于2012年6月6日10:00在广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦20楼公司调度会议室以现场方式召开，出席本次会议的股东及授权委托代表4人，代表股数856,409,252股，占公司有表决权股份总数50.66%。公司部分董事、监事和高管出席会议，会议程序符合《公司法》、《公司章程》等规定，会议合法、有效。

  二、议案审议情况

  大会由叶伟龙董事长主持，大会以书面记名投票表决的方式审议并通过了以下议案。

  1、审议通过《中远航运2011年度董事会工作报告》的议案；

  赞成股856,409,252股，赞成股占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权票0股；通过。

  2、审议通过《中远航运2011年度监事会工作报告》的议案；

  赞成股856,409,252股，赞成股占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权票0股；通过。

  3、审议通过《中远航运2011年度财务决算报告》的议案；

  赞成股856,409,252股，赞成股占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权票0股；通过。

  4、审议通过《中远航运2011年度利润分配预案》的议案；

  根据《公司章程》规定，公司拟对2011年度母公司实现的净利润提取10％的任意盈余公积，共计15,991,031.25元，以2011年12月31日公司股本1,690,446,393股为基数, 每股派发现金人民币0.02元（税前），共33,808,927.86元，占2011年度归属于母公司净利润的22.26%。

  赞成股856,409,252股，赞成股占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权票0股；通过。

  5、审议通过《中远航运2011年年度报告及摘要》的议案；

  赞成股856,409,252股，赞成股占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权票0股；通过。

  6、审议通过《中远航运2011年度独立董事述职报告》的议案；

  赞成股856,409,252股，赞成股占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权票0股；通过。

  7、审议通过聘请中远航运2012年度审计师的议案。

  与会股东同意聘用中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）作为2012年年度审计师，聘任期一年，年度审计费为118万元人民币，其中财务报告审计费为83-93万元，具体数额授权董事会审计委员会确定，内部控制审计费用为25万元。

  赞成股856,409,252股，赞成股占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权票0股；通过。

  三、律师见证情况

  本次临时股东大会由北京星河律师事务所章彦律师、刘磊律师到达会议现场见证并出具了法律意见书。其结论性意见认为，本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、 中远航运股份有限公司2011年年度股东大会决议

  2、 北京星河律师事务所关于中远航运股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书

  特此公告。

  中远航运股份有限公司董事会

  二○一二年六月七日