证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2012-025

  内蒙古亿利能源股份有限公司澄清公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、传闻情况

  近期，有媒体登载了关于公司的一些报道，报道中提到了关于公司经营范围调整及伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司（以下简称“东博煤炭”）股权转让等相关事项。

  二、澄清说明

  针对上述事项，为避免对公司及投资者产生负面影响，维护公司及投资者利益，现就有关传闻事项澄清并说明如下：报道中提及的传闻事项不属实，也不准确。

  （一）关于经营范围的说明

  公司煤炭运销业务由具有独立法人资格且具备煤炭经营资格的鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司、乌兰察布市亿利煤炭有限责任公司、乌拉特中旗金威煤炭运销有限责任公司等三家全资子公司进行经营；

  公司煤炭开采业务由具有独立法人资格且具备煤炭生产许可资质的全资子公司伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司及参股公司神华亿利能源有限责任公司进行经营。

  （二）关于伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司股权转让相关事项的说明

  2009年12月28日亿利资源集团有限公司（以下简称“亿利资源集团”）以9.1亿元的价格购入东博煤矿65%的股权（东博煤矿当时整体交易估值14亿元）。为加快东博煤矿建设进度，亿利资源集团控股东博煤矿后，与另一方股东按所持股权比例以现金将东博煤炭注册资本由550万元增加到1亿元，增资金额9,450万元（其中亿利资源集团增资6142.50万元），相当于东博煤炭的股权价值增加到15亿元。

  经2010年11月17日召开的公司2010年度第二次临时股东大会审议通过，公司拟向不超过十名的特定投资者非公开发行股票募集资金收购亿利资源集团和神木县地利矿业投资有限责任公司（以下简称“神木地利矿业”）持有的东博煤炭合计100%股权。交易价格以具有证券业务资格的北京立信资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》确定的评估值165,920.99万元为基准确定。

  公司本次非公开发行拟分别从亿利资源集团、神木地利矿业收购东博煤炭65%和35%的股权，收购总价16.59亿元。为消除同业竞争，避免关联交易，公司先行自筹资金16.59亿元，分别于2011年9月收购亿利资源集团持有的东博煤炭51%股权，2012年2月收购东博煤炭剩余49%的股权（包括亿利资源集团持有的14%股权、神木地利矿业持有的35%股权）。公司本次收购涉及大股东亿利资源集团持有的东博煤炭65%股权共计作价10.78亿元，较亿利资源集团原始投资成本增值1.066亿元，增值部分主要是在此期间形成的资金成本及煤矿证照办理费用等，亿利资源集团在转让东博煤矿股权上并未取得增值收益。

  目前，东博煤矿已经一次性通过政府有关部门矿井综合验收，取得安全生产经营全部证照。2011年东博煤矿产量235万吨（含部分工程矸石煤、劣质风化煤）。产量增加的主要原因是：东博煤矿的部分边界与陕西省神木县交界，由于长期雨水冲刷，煤炭露头部分风化自燃，为了及时解决煤炭自燃引起的环境污染和资源浪费问题，经政府煤炭主管部门批准，在实施露头煤灭火工程过程中，增加了煤炭产量。

  2011年东博煤炭实现营业收入73,506.38万元，净利润为26,759.31万元，采矿权按公允价值摊销额为7,306.22万元，扣除摊销后的净利润为19,453.09万元。2011年公司按51%的持股比例合并报表利润贡献为9,921万元。

  三、必要提示

  《中国证券报》、《上海证券报》为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

  请投资者关注本公司公告，切勿轻信传闻。

  特此公告

  内蒙古亿利能源股份有限公司

  2012年6月8日