证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2012-14号

  安徽新华传媒股份有限公司

  第二届董事会第十次（临时）会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“本公司”）于2012年6月5日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出以通讯方式召开公司第二届董事会第十次（临时）会议的通知。并于2012年6月8日召开本次会议。会议应到董事8人，实到董事8人（含刘建伟副董事长委托曹杰董事长代为出席表决），公司监事和高管人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由曹杰董事长主持，公司董事审议了相关议案，并依法表决，全票通过如下决议：

  《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

  一、为提升公司经营资金使用效率，根据经公司股东大会审议批准《重大投资管理办法（修正案）》规定的投资权限，公司使用闲置自有资金7,000万元人民币用于购买单一资金信托产品，具体如下：

  交银国信·稳健收益68号（洽洽食品股权受益权投资）单一资金信托计划，认购金额7,000万元，理财产品期限为365天，预期年化收益率为8.0%。该产品主要投资于华元投资合法持有的845万股洽洽食品限售流通股对应的股权受益权，以管理、运用或处分信托财产形成的收入作为信托利益的来源，为委托人获取投资收益。

  二、公告日前十二个月内购买理财产品到期情况

  1、江苏大众书局图书文化有限公司购买1,000万元招商银行“贷里淘金62112号”理财产品，该产品已到期，本金及收益均全部收回。（详见公司2012年4月14日发布的编号为临 2012-10号公告）

  2、本公司购买20,000万元中国工商银行“如意人生Ⅱ”人民币理财产品，该产品已到期，本金及收益均全部收回。（详见公司2012年4月14日发布的编号为临 2012-10号公告）

  三、公司董事会授权本公司管理层签署与本次信托业务相关的合同或协议等有关法律文件。

  四、截止到本公告日，公司用于委托理财的自有资金累计余额为137,692万元人民币，占本公司截至2011年12月31日止年度编制合并之经审计净资产的36.73%，不需要提交股东大会审议批准。

  特此公告。

  安徽新华传媒股份有限公司董事会

  二○一二年六月八日