A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2012-015

  B股代码 900936 B股简称 鄂资B股

  内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

  2012年第四次临时股东大会

  决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  1、内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司于2012年6月8日在内蒙古鄂尔多斯市鄂尔多斯智能办公楼四楼会议室召开2012年第四次临时股东大会，出席会议的股东及股东授权委托代表共24人，代表股份数423,222,877 股，占公司总股本的41.01%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长张银荣先生主持。

  2、出席本次会议的A股股东及股东代表3人、代表股数420,085,279股，B股股东及股东代表21人、代表股数3,137,598股。

  二、议案审议情况

  1、审议通过了《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》（第五次董事会决议通过）

  该议案的表决结果为：赞成票 422,056,299 股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.72%；反对票1,166,578 股, 占出席本次股东大会有表决权股份的0.28%；弃权票0股。其中，A股同意420,000,000 股，占A股股东出席本次股东大会有表决权股份的99.98%；反对票85,279 股, 占A股股东出席本次股东大会有表决权股份的0.02%；弃权票0股；B股同意2,056,299 股，占B股股东出席本次股东大会有表决权股份的65.54%；反对票1,081,299 股, 占B股股东出席本次股东大会有表决权股份的34.46%；弃权票0股。

  2、审议通过了《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》（第六次董事会决议通过）

  该议案的表决结果为：赞成票 422,056,299 股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.72%；反对票1,166,578 股, 占出席本次股东大会有表决权股份的0.28%；弃权票0股。其中，A股同意 420,000,000 股，占A股股东出席本次股东大会有表决权股份的99.98%；反对票85,279 股, 占A股股东出席本次股东大会有表决权股份的0.02%；弃权票0股；B股同意2,056,299 股，占B股股东出席本次股东大会有表决权股份的65.54%；反对票1,081,299 股, 占B股股东出席本次股东大会有表决权股份的34.46%；弃权票0股。

  三、公证或者律师见证情况

  为本次股东大会见证的是内蒙古建中律师事务所刘怀宽律师，并出具《法律意见书》，结论意见：律师认为：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2012年第四次临时股东大会的召集及召开程序，大会召集人资格及出席大会人员的主体资格，大会的表决程序和表决结果皆符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司《章程》之有关规定，故大会所通过的各项决议均合法有效。

  特此公告

  内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

  2012年6月9日

  A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2012-016

  B股代码 900936 B股简称 鄂资B股

  内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

  2012年第七次董事会

  决议公告暨召开公司2012年

  第五次临时股东大会的通知

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年6月8日上午在鄂尔多斯智能办公大楼4楼会议室召开了2012年第七次会议，副董事长张银荣先生主持了会议，董事李长青先生、曾广春先生，独立董事石宝国先生、钟志伟先生出席了会议，董事长王林祥先生因故未能出席委托张银荣先生代为表决，董事赵魁先生、张奕龄先生因故未能出席委托李长青先生代为表决，独立董事任磊先生因故未能出席，委托钟志伟先生代为出席并表决。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

  一、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司《关于修改股东大会网络投票实施细则的议案》；

  根据上海证券交易所发文《关于修订<上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2011年修订）>》（上证公字〔2012〕20号文）的通知的要求，本公司重新修订完善了《股东大会网络投票实施细则》。具体为对第三条进行修改，修改后第三条为：

  第三条 本公司在召开股东大会审议下列事项时，除现场会议外，同时向股东提供网络投票方式：

  （一）公司发行股票、可转换公司债券及中国证券监督管理委员会认可的其他证券品种；

  （二）公司重大资产重组；

  （三）公司以超过当次募集资金金额10%以上的闲置募集资金暂时用于补充流动资金；

  （四）公司单次或者12个月内累计使用超募资金的金额达到1亿元人民币或者占本次实际募集资金净额的比例达到10%以上的（含本数）；

  （五）公司拟购买关联人资产的价格超过账面值100%的重大关联交易；

  （六）公司股权激励计划；

  （七）股东以其持有的公司股权偿还其所欠该公司债务；

  （八）对公司和社会公众股股东利益有重大影响的相关事项；

  （九）公司章程规定需要提供网络投票方式的事项；

  （十）上海证券交易所要求提供网络投票方式的事项。

  二、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司《关于更换信息披露报纸的议案》；

  公司原聘请的香港《大公报》拟更换为《香港商报》为公司进行信息披露。

  三、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司《关于聘请深圳市迪博企业风险管理技术有限公司为公司内部控制提供咨询的议案》；

  四、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司召开2012年第五次临时股东大会的通知》

  根据上海证券交易所和中国证监会的相关规定,内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“本公司”）谨定于2012年6月26日（星期二）在本公司会议室召开本公司2012年第五次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

  （一）、召开会议基本情况：

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议时间： 2012年6月26日（星期二）下午3：00

  3、会议地点： 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号

  鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室

  （二）、会议审议事项

  审议公司《关于更换信息披露报纸的议案》；

  （三）、会议出席对象

  1、本公司董事、监事、高级管理人员；

  2、公司聘任的律师及董事会邀请的嘉宾；

  3、2012年6月14日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人，及2012年6月19日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人（B股股东的最后交易日为6月14日）。

  凡符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

  登记地点：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司证券业务处

  内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号

  邮 编：017000

  联系电话：0477-8543509/8543776/8543200（总机）

  传 真：0477-8536699

  联 系 人：曾广春 李丽丽 张丽慧

  登记时间：2012年6月15日—6月24日

  上午8：00-12：00 下午14：00-17：30

  （四）、其他事项

  1、上述股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  2、会期半天，出席会议股东交通及食宿费用自理。

  特此公告

  内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

  2012年6月9日

  附件一：

  兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2012年第五次临时股东大会，并对本次会议议案全权行使表决权。

  委托股东签名（盖章） 受托人签字：

  委托股东身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托股东股东帐号： 委托股东持股数：

  委托日期： 年 月 日