证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2012-020

  安琪酵母股份有限公司第五届

  董事会第十九次会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第五届董事会第十九次会议通知于2012年6月8日以电话及传真的方式通知了公司各位董事。会议于2012年6月11日召开，本次董事会为临时董事会，采用传真方式进行记名发言和投票表决，会议应参会董事11名，实际参会董事11名，符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

  会议审议通过了《安琪酵母股份有限公司关于为控股子公司宜昌宏裕塑业有限责任公司提供担保的议案》。

  议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2012-021号”《安琪酵母股份有限公司对外担保公告》。

  表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  安琪酵母股份有限公司董事会

  2012年6月12日

  证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：临2012-021

  安琪酵母股份有限公司

  对外担保公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人名称：宜昌宏裕塑业有限责任公司（公司控股子公司，以下简称“宏裕塑业”）；

  ● 本次担保金额以及累计为其担保金额：本次担保金额为6,000万元，累计担保金额为6,000万元，本次担保发生前，本公司未对宏裕塑业提供任何其他担保；

  ● 本次是否有反担保：无；

  ● 对外累计担保金额及比例：公司及控股子公司对外累计担保总额为人民币8,000万元、美元3010万元（不含本次担保），担保金额约占公司上一会计年度末经审计净资产的11.21%；

  ● 对外担保逾期累计金额：无逾期担保。

  一、担保情况概述

  因生产经营需要，公司控股子公司宏裕塑业向兴业银行宜昌分行申请6,000 万元、期限为1年的贷款，经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，公司同意为其本笔贷款提供连带责任担保。根据《公司法》、《公司章程》及监管机构的相关规定，本担保事项经公司董事会审议通过即有效。

  公司独立董事蒋春黔、沈致和、刘信光、梁运祥、余玉苗、姜颖对此次担保事项发表了独立意见，认为：

  公司对宏裕塑业银行贷款提供担保事项，有利于加快该公司发展，有利于增强该公司盈利能力。经审查，公司现已发生担保事项符合公司对外担保的审批程序和相关规定，本次担保事项调整也符合有关部门及公司对外担保的相关规定，因此，公司对控股子公司银行贷款提供担保事项，符合有关规定的要求，有利于本公司和全体股东的利益。

  二、本次担保情况及担保协议主要内容

  债权人：兴业银行股份有限公司宜昌分行

  担保金额：人民币6000 万元

  担保方式：连带责任担保

  担保期限：借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日，共计一年。

  三、被担保人的基本情况

  被担保人名称：宜昌宏裕塑业有限责任公司

  成立时间：1998年11月

  注册资本：1,500万元

  注册地址：宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇二环路

  法定代表人：余明华

  经营范围：塑料纺织袋、聚丙烯制品生产、销售；包装装潢印制品及印刷；汽车普通货运；进出口业务。

  与本公司的关系：公司控股子公司，公司持有其65%的股权。

  截止2012年3月31日，宏裕塑业资产总额11,408.98万元，负债总额6,160.31万元， 资产负债率54%（数据未经审计)。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次担保后公司对公司控股子公司累计对外担保总额为人民币14,000万元、美元3010万元；公司无对非控股子公司提供担保的情形；无逾期担保情形。

  五、董事会意见

  宏裕塑业是目前湖北省最大的、专业生产销售塑料彩印复合膜软包装材料的塑料彩印软包装生产企业，年产能6000吨，公司持有其65%股份，是其控股股东。2011年，宏裕塑业实现各类塑料软包装材料销售4665吨，实现销售收入1.37亿元，同比增长了29%；净利润1606万元，同比增长37.2%。

  综上所述，董事会认为宏裕塑业经营状况好，具备较好的抗风险能力，同意为其贷款提供担保，本次对宏裕塑业向兴业银行宜昌分行6000万元银行贷款提供担保符合国家现行法律法规以及公司关于对外担保的有关规定。

  六、备查文件

  公司第五届第十九次董事会决议

  特此公告。

  安琪酵母股份有限公司

  董 事 会

  2012年6 月12日