本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于２０１２年６月１３日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中证网（ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中国证券网（ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ）、证券时报网（ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ）、中国资本证券网（ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ），供投资者查阅。

  一、上市概况

  （一）股票简称：凯利泰

  （二）股票代码：３００３２６

  （三）首次公开发行后总股本：５１，２５０，０００元

  （四）首次公开发行股票增加的股份：１３，０００，０００股

  本次公开发行的１３，０００，０００股股票自上市之日起开始上市交易。

  二、风险提示

  本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

  三、联系方式

  （一）发行人的联系地址及联系电话

  发行人：上海凯利泰医疗科技股份有限公司

  地址：上海市张江高科技园东区瑞庆路５２８号２３幢２楼

  联系人：袁征

  电话：０２１－５０７２８７５８

  传真：０２１－５０７２８７５８

  （二）保荐机构及保荐代表人的联系地址及联系电话

  保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

  地址：四川省成都市东城根上街９５号

  保荐代表人：刘昊拓、姜文国

  电话：０２１－６８８２６８１２

  传真：０２１－６８８２６８００

  上海凯利泰医疗科技股份有限公司

  2012年6月12日