证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2012-020

  广东南洋电缆集团股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会未出现否决或修改提案的情况；

  本次股东大会没有新提案提交表决。

  二、会议召开情况

  (一)召开时间：2012年6月9日下午2:00

  (二)召开地点：广州经济技术开发区永和区永丰路19号四楼会议室

  (三)召开方式：现场会议

  (四)会议召集人：公司董事会

  (五)会议主持人：董事长郑钟南先生

  本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  出席本次会议的股东和股东代理人共计4人，代表有表决权的股份308,208,295股，占公司总股本的60.40%。

  公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会共审议了七项议案，出席会议所有股东代表有表决权的股份数为308,208,295股。

  议案的具体表决结果如下：

  1、审议通过修订《公司章程》的议案

  经与会股东认真审议，同意308,208,295股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  修订后的《公司章程》已于2012年5月25日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。

  2、审议通过修订《对外投资管理制度》的议案

  经与会股东认真审议，同意308,208,295股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  修订后的《对外投资管理制度》已于2012年5月25日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。

  3、审议通过修订《对外担保管理制度》的议案

  经与会股东认真审议，同意308,208,295股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  修订后的《对外担保管理制度》已于2012年5月25日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。

  4、审议通过修订《董事会议事规则》的议案

  经与会股东认真审议，同意308,208,295股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  修订后的《董事会议事规则》已于2012年5月25日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。

  5、审议通过修订《子公司管理制度》的议案

  经与会股东认真审议，同意308,208,295股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  修订后的《子公司管理制度》已于2012年5月25日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。

  6、审议通过修订《关联交易管理办法》的议案

  经与会股东认真审议，同意308,208,295股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  修订后的《关联交易管理办法》已于2012年5月25日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。

  7、审议通过关于制定《公司股东分红回报规划》的议案

  经与会股东认真审议，同意308,208,295股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  《公司股东分红回报规划》已于2012年5月25日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：国浩律师集团（广州）事务所

  2、律师姓名：王志宏、黄贞律师

  3、结论性意见：

  “本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”

  六、备查文件

  1、广东南洋电缆集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2、国浩律师集团(广州)事务所出具的《关于广东南洋电缆集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

  二0一二年六月十二日