证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2012-026

  浙江贝因美科工贸股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会无增加、变更或否决议案的情况。

  2.本次股东大会以现场投票的方式召开。

  一、会议召开和召集情况

  1．会议时间：2012年6月12日（星期二）上午9点30分

  2、会议地点：杭州市滨江区南环路3758号贝因美大厦23楼

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议主持人：董事长黄小强先生

  本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。

  二、会议出席情况

  1、参加本次大会的股东及股东授权代表共有13名，代表股份186,586,902.00股，占公司有表决权总股本的43.795%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会议。

  3、本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。会议审议了各项议案，并以记名投票的方式通过了如下决议。

  三、会议审议和表决情况

  1、审议通过了《关于公司修订章程的议案》。

  表决结果：同意186,580,802.00股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99673%，反对0股，弃权6,100.00股。

  2、审议通过了《股东大会议事规则》。

  表决结果：同意186,580,802.00股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99673%，反对0股，弃权6,100.00股。

  3、审议通过了《董事会议事规则》。

  表决结果：同意186,580,802.00股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99673%，反对0股，弃权6,100.00股。

  4、审议通过了《关联交易内部决策制度》。

  表决结果：同意186,580,802.00股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99673%，反对0股，弃权6,100.00股。

  5、审议通过了《对外担保制度》。

  表决结果：同意186,580,802.00股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99673%，反对0股，弃权6,100.00股。

  6、审议通过了《对外投资管理办法》。

  表决结果：同意186,580,802.00股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99673%，反对0股，弃权6,100.00股。

  7、审议通过了《2011年董事会工作报告》。

  表决结果：同意186,580,802.00股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99673%，反对0股，弃权6,100.00股。

  8、审议通过了《2011年监事会工作报告》。

  表决结果：同意186,580,802.00股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99673%，反对0股，弃权6,100.00股。

  9、审议通过了《公司2011年年度报告及摘要》。

  表决结果：同意186,580,802.00股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99673%，反对0股，弃权6,100.00股。

  10、审议通过了《2011年度财务决算报告》。

  表决结果：同意186,580,802.00股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99673%，反对0股，弃权6,100.00股。

  11、审议通过了《2011年度利润分配方案》。

  表决结果：同意186,573,802.00 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99298%，反对7,000.00股，弃权6,100.00股。

  12、审议通过了《关于聘请2012年度财务审计机构的议案》。决议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度的财务审计机构，审计费用授权公司董事长与审计机构协商确定。

  表决结果：同意186,580,802.00股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99673%，反对0股，弃权6,100.00股。

  13、审议通过了《2011年度公司内部控制自我评价报告》。

  表决结果：同意186,580,802.00股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99673%，反对0股，弃权6,100.00股。

  14、审议通过了《公司2011年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》。

  表决结果：同意186,580,802.00股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99673%，反对0股，弃权6,100.00股。

  公司独立董事代表陶久华先生向股东大会作了《2011年度独立董事述职报告》。

  四、律师出具的法律意见

  上海东方华银律师所王建文律师、黄勇律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格，召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法有效。

  五、备查文件

  1．《浙江贝因美科工贸股份有限公司2011年度股东大会决议》；

  2．上海东方华银律师事务所出具的《关于浙江贝因美科工贸股份有限公司2011年度股东大会之见证法律意见书》。

  特此公告。

  浙江贝因美科工贸股份有限公司

  2012年6月12日