证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2012-15号

  湖南金健米业股份有限公司

  董事会五届七十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南金健米业股份有限公司于2012年6月12日召开董事会会议，会议以现场结合通讯方式表决，会议应参与表决人数为5人，实际表决人数5人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

  关于为全资子公司湖南金健粮油实业发展有限责任公司贷款1000万元提供连带责任担保的议案。

  湖南金健粮油实业发展有限责任公司在中国农业发展银行常德市分行办理龙头加工企业稻谷收购贷款人民币1000万元，湖南金健米业股份有限公司为其提供连带责任担保（即：将对其最高担保额度提高至13000万元），担保期限为贷款发放之日起至全部贷款偿清为止。

  董事会审议通过，并决定将此担保事项提交下次股东大会审议。

  该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  湖南金健米业股份有限公司董事会

  2012年6月12日

  证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2012-16号

  湖南金健米业股份有限公司

  为子公司湖南粮油实业发展有限责任公司

  提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：湖南金健粮油实业发展有限责任公司

  ●本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保金额人民币1000万元；为其担保累计金额人民币8100万元。

  ●本次是否有反担保：无

  ●对外担保累计金额：人民币17600万元

  ●对外担保逾期的累计金额：无

  一、担保情况概述

  湖南金健粮油实业发展有限责任公司在中国农业发展银行常德市分行办理龙头加工企业稻谷收购贷款人民币1000万元，湖南金健米业股份有限公司为其提供连带责任担保（即：将对其最高担保额度提高至13000万元），担保期限为贷款发放之日起至全部贷款偿清为止。

  上述担保事项已经湖南金健米业股份有限公司董事会五届七十五次会议审议通过，该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  二、被担保人基本情况

  湖南金健粮油实业发展有限责任公司系湖南金健米业股份有限公司的全资子公司，其注册地点：常德经济技术开发区德山镇樟木桥居委会崇德路（金健米业大楼）；注册资本：人民币玖仟万元整；法定代表人：李启盛；经营范围是：粮食收购，粮油加工、销售；销售政策允许的农副产品、饲料、油脂化工产品、粮油机械设备及配件、包装材料；仓储。截止2011年12月31日，公司总资产为212,634,366.23元，负债为136,544,846.50元，所有者权益为76,089,519.73元，营业收入为205,195,195.81 元，净利润为-5,955,516.36元，累计未分配利润为-13,910,480.27元。

  三、董事会意见

  通过对湖南金健粮油实业发展有限责任公司的基本情况及资信情况的调查，我们认为湖南金健粮油实业发展有限责任公司资产状况和资信状况良好，为其担保不会给公司生产经营带来风险。

  鉴于此次担保事项完成后，本公司及其控股子公司的对外担保总额为27600万元，占公司最近一次经审计净资产总额的56.62%；本公司对控股子公司提供担保的总额为15600万元，对参股公司提供担保的总额为2000万元（此参股公司为湖南金健种业有限责任公司，其原为公司控股子公司，持股比例为73.66%，现因转让其60%股权变为参股子公司，且此次担保将在2012年7月份到期后办理解除手续），共占公司最近一次经审计净资产总额的36.10%；控股子公司对本公司提供担保的总额为10000万元。按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，决定将此担保事项提交下次股东大会审议。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  此项担保事项完成后，湖南金健米业股份有限公司对外担保总额为:17600万元，占公司最近一次经审计净资产总额的36.10%。无逾期担保。

  五、备查文件目录

  1、湖南金健米业股份有限公司董事会五届七十五次会议决议。

  2、湖南金健米业股份有限公司独立董事关于对外担保的独立意见。

  湖南金健米业股份有限公司董事会

  2012年6月12日