第一届董事会第十次会议决议公告
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2012-020
福建雪人股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司股票将于2012年6月14日开市起复牌。
一、董事会召开情况
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年06月11日上午09：30以现场会议的方式，在福建省福州滨海工业区本公司会议室召开公司第一届董事会第十次会议。本次会议由董事长林汝捷先生召集并主持，应到董事8名，实到董事6名。公司董事王楠因工作原因未能出席，委托林汝捷董事长对本次会议的各项议案进行表决，并代为签署本次会议需签署的文件；独立董事支广纬因工作原因未能出席，委托独立董事杨一凡对本次会议的各项议案进行表决，并代为签署本次会议需签署的文件。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：
1、审议并通过《关于投资建设高效节能制冷压缩机组产业园项目的议案》。表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。
同意公司投资建设高效节能制冷压缩机组产业园项目。该项目产品采用全球领先的新型螺杆制冷压缩机技术，并引进先进专用装备和工艺进行生产。项目采用国际合作形式，由公司与国际著名螺杆压缩机研发机构瑞典 SRM公司合作，共同研究开发可适用于天然工质及各种环保制冷剂的新型螺杆制冷压缩机组。项目总投资规模为55,000 万元，建设期为1年9个月。项目建成达产后，新增年产高效节能制冷压缩机组6000 台套，年新增销售收入100000 万元（不含税），年新增税后利润16463.32万元。该项目建成后，将进一步提升企业的核心竞争力，提高公司技术水平，完善公司制冰设备产业链，优化公司产品结构，实现更大的经济、社会和环境效益，成为公司新的利润增长点，有利于公司业绩的持续快速发展。
公司独立董事就该项议案发表了独立意见。
本项议案尚需提请公司股东大会审议。
2、审议并通过《关于投资建设螺杆压缩机专用铸件项目的议案》，表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。
同意公司投资建设螺杆压缩机专用铸件项目。该项目为公司高效节能制冷压缩机组产业园的配套项目，拟投资建设年产1万吨螺杆压缩机专用铸件。本项目技术来源为公司与瑞典NCG铸造集团合作开发的螺杆压缩机专用铸件生产技术，主要技术性能达到国际先进水平。项目总投资规模为11,500万元，建设期为18个月。本项目投产后，年新增销售收入14,000万元（不含税），年新增税后利润1886.13万元。
公司独立董事就该项议案发表了独立意见。
本项议案尚需提请公司股东大会审议。
3、审议并通过《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。
同意公司于2012年7月2日（星期一），召开福建雪人股份有限公司2012年第一次临时股东大会，审议上述第1、2项议案。
特此公告。
福建雪人股份有限公司
董事会
二○一二年六月十一日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2012-021
福建雪人股份有限公司关于使用
部分超募资金投资高效节能制冷压缩
机组产业园项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金到位情况和管理
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1746号文核准，福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股(A股)4,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币19.80元，募集资金总额为人民币792,000,000元，扣除发行费用人民币65,864,749.25元，实际募集资金净额为人民币726,135,250.75元。上述募集资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司以天衡验字（2011）第103号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、超募资金使用情况
1、2011年12月20日公司第一届董事会第七次会议审议通过《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》，同意公司将部分超募资金2,600万元归还中信银行福州分行1,400万元、招商银行福州五一支行1,000万元、民生银行福州分行200万元的银行贷款。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。
2、2012年4月18日公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资设立合资公司的议案》，同意公司使用部分超募资金2,700万元和梁博先生等8人共同投资设立福建雪人新能源技术有限公司。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。
三、本次重大投资概述
结合公司发展规划及实际生产经营需要，经过详细的讨论并进行了必要的可行性研究，经公司第一届董事会第十次会议研究决定，在福州市投资建设高效节能制冷压缩机组产业园项目，公司拟新设全资子公司负责本项目的建设和运营。
本投资事项需经过股东大会批准。
四、投资项目基本情况
(一) 项目概况
项目名称：高效节能制冷压缩机组产业园建设项目
项目承办单位：福建雪人股份有限公司
项目负责人：林汝捷
项目投资规模：55,000 万元
项目建设期： 1年9个月（2012年10月开始建设，2014年6月建成投产）
（二）项目先进性
本项目产品采用全球领先的新型螺杆制冷压缩机技术，并引进先进专用装备和工艺进行生产。项目采用国际合作形式，由公司与瑞典 SRM公司合作，共同研究开发可适用于天然工质及各种环保制冷剂的新型螺杆制冷压缩机，技术达到世界先进水平。本项目同时引进国内外先进工艺装备和测试设备，建成国际先进的高效节能制冷压缩机组加工生产线，为公司和制冷行业提供所需要的高效节能制冷压缩机组。
（三）项目合作机构及合作方式
1、项目合作机构简介
SRM公司是一家致力于研究和开发螺杆压缩机的企业，总部位于瑞典的Nacka市。其技术水平在全球范围内处于绝对领先地位，为全世界许多知名螺杆压缩机厂商提供技术，主要合作伙伴包括美国开利、特灵、约克、德国格拉索、以及日本前川、日立、神户制钢、英国豪顿等。
2、项目合作方式
公司与SRM公司合作开发基于新型环保制冷剂的最先进线性螺杆压缩机。公司向SRM支付技术开发费进行产品开发、设计、和测试。产品投产并实现销售后，公司每年须按销售额一定比例向SRM支付技术使用费。
（四）项目建设主要内容
本项目建设的主要内容为年产 6,000 台套高效节能制冷压缩机组生产线。项目需征地 13.33 公顷 （200 亩），新增厂房等建筑面积87,779㎡，配套相应的水、电公用设施，引进国内外先进的高效节能制冷压缩机组设计理念和加工技术，购置国内外先进水平的生产设备和仪器76台（套）。
（五）项目投资情况及资金来源
本项目总投资55,000万元，资金来源于超募资金、企业自筹和银行贷款，其中利用超募资金22,650万元，企业自筹12,350万元，银行贷款 20,000 万元。
（六）本次投资未涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。
（七）本项目的具体实施尚需取得国家发展改革部门及环境保护部门的核准。
（八）本次超募资金的使用计划与原募集资金投资项目的实施计划不存在抵触情形，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
五、项目必要性和可行性
（一）项目实施的必要性
1、市场发展的需要
随着我国国民经济及城乡建设的发展，人民生活水平的日益提高，“十二五”规划提出建立创新型社会、落实节能减排的目标。在此背景下，高效节能制冷压缩机组的市场需求量将越来越大，为项目产品提供了巨大的市场空间。
2、符合国家和福建省产业政策和发展规划要求
根据国家 《产业结构调整指导目录 （2011年本）》，鼓励发展制冷空调设备及关键零部件：二级能效及以上制冷空调压缩机、使用环保制冷剂（ODP为O、GWP值较低）的制冷空调压缩机以及《装备制造业调整和振兴规划》、《海峡西岸经济区发展规划》、福建省 “十二五”战略性新兴产业暨高技术产业发展专项规划中关于专用装备发展大型制冷机组的规定，本项目符合上述国家和福建省的鼓励发展产业政策和规划。
3、提高技术水平、提升企业竞争力，做大做强企业的需要
公司利用自身优势，应用自主知识产权的高效节能制冷压缩机组关键技术，采用引进发明专利，新增先进关键设备，有利于公司提高制造能力和技术水平；生产高效节能制冷压缩机组有利于完善公司制冷装备产业链，从而提升企业竞争力，提高经济效益，实现公司业绩快速增长。
4、实现经济、环境、社会效益相统一的需要
高效节能制冷压缩机组属高技术节能环保产品，科技含量高，使用天然工质等环保制冷剂取代R12 和R22，符合国际通用要求，是新型节能环保的新型制冷剂，工作效能好，环境污染小，有利于实现实现经济、环境、社会效益相统一。
（二）项目实施的可行性
为实现产品结构优化，增强企业市场竞争能力，发挥公司在高效节能制冷压缩机组开发、制造加工方面的优势，通过本次建设，公司将形成高效节能制冷压缩机组规模生产能力。本项目符合国家鼓励发展高技术产业政策，符合国家装备制造业产业调整和振兴规划，是国家鼓励发展的新兴高端科技产业项目，有利于高效节能制冷压缩机组产业的发展。本项目采用国内外先进、关键工艺装备和测试设备，建成国际先进的高效节能制冷压缩机组加工生产线，技术先进可行，主要技术性能达到国际先进水平，产品替代进口，出口创汇，市场前景广阔，经济、 环境、社会效益好，抗风险能力较强，在技术和经济上是可行的。
六、项目经济预测
（一）投资总额、建设进度及达产计划
本项目总投资55000万元，其中固定资产投资为48200万元，铺底流动资金6800万元。
项目建设期为1年9个月，即从2012年10月至2014 年6 月。生产期从2014年7 月开始，当年生产负荷为35%；2015年生产负荷为85%；2016年为达产期，生产负荷为100%。
（二）整体预期收益
1、测算依据
（1）项目年产工业冷冻螺杆压缩机组6000台，正常年销售收入10亿元；
（2）产品成本由公司提供计算依据，预测达产年年总成本费用77229.44万元；
（3）项目全员人数420人,其中工人300人,根据当地收入标准结合本项目特点估算年人均工资及福利费9.00万元计入直接工资及福利费;
（4）修理费按约固定资产折旧的30%提取；
（5）其他制造费按销售收入1.7%计；
（6）企业管理费按销售收入8.8%计；
（7）营销费用按销售收入5.73%计；
（8）流动资金贷款利息按6.31%计；
（9）固定资产折旧以分类折旧为主，机器设备折旧年限10年，房屋20年，残值率均取5%；土地使用权为无形资产按50年摊销计入成本，职工培训费为其他资产按5年摊销计入成本，技术使用费（研发费）为无形资产按10年摊销计入成本。
2、预期收益
项目建成达产后，新增年产高效节能制冷压缩机组6000 台套，达产后年新增销售入100000 万元（不含税），年利润总额21951.1万元, 年所得税（税率取25%）5487.77万元，年税后利润16463.32万元。税后全部投资内部收益率25.91%，税后投资回收期5.57年。项目经济效益较好，其经济指标均等同或高于同行业水平。
（三）敏感度分析
不确定性分析表明，本项目销售价格或经营成本为敏感变化的主要因素。当销售价格下降10%或经营成本提高10%时，财务内部收益率（税前）将从33.17%分别降到19.68%和23.29%，财务内部收益率（税后）将从25.91%分别降到15.28%和18.12%，但仍然远高于基准收益率12%，项目抗风险能力较强。
七、项目风险
（一）技术风险
尽管本项目采用与世界技术水平最为领先的压缩机研发机构合作的形式研发螺杆制冷压缩机，但仍存在技术风险。由于高效节能制冷压缩机组的核心部件为螺杆制冷压缩机，对开发设计和生产技术的要求极高，因此本项目仍有可能面临如技术不足、开发失败等风险；产品开发完成后，尚存在获得开发方案或技术转让障碍的风险；取得并开始实施开发方案后，将面临技术外泄、或技术使用不当等风险。
（二）运营风险
鉴于本项目的规划、建设和运营建立在与国外研发机构合作的基础上，因此存在运营风险，主要表现在：在与外方合作进程中可能存在导致终止合作或合作不足的情形；鉴于本项目技术对外依存度高，因此存在由于合作方终止合作或合作不足所导致的运营风险，从而给公司带来损失。
（三）市场风险
本项目的目标市场虽经过反复讨论和审慎的分析，但仍存在市场风险。高效节能制冷压缩机组的推广仍需要一个过程，生产的产品尚须得到目标客户的认可；同时本项目尚处于成立初期，也有一定的市场开拓压力，若本项目在投产后无法按照营销计划进行销售，则将导致本项目达不到预期的经营目标，甚至可能会给公司造成一定的投资损失。
（四）管理风险
尽管公司为投资本项目进行了相应的机构、人才、资金和技术筹备工作，有足够的资源和能力投资建设和运营本项目，但仍存在管理风险。公司目前的主营产品为制冰设备，尚无制冷压缩机生产经验，进入此领域后，公司在研发、生产和销售等领域的难度将增加，内部管理的压力也将随之增大。如果公司在开发、生产和销售高效节能制冷压缩机的进程中时未能建立、完善相应的管理体系，或未引入相关的经营管理人才团队，则将面临一定的管理风险，可能会对本项目的运营造成一定的影响。
八、董事会审议情况
2012年6月11日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于投资建设高效节能制冷压缩机组产业园项目的议案》，同意公司本次超募资金使用计划。
本次投资事项尚需提交公司临时股东大会审议，通过后方能授权公司经营管理层组织实施。
九、专项意见说明
（一）公司独立董事发表的独立意见
本项目采用全球领先的设计理念，引进先进专用装备和工艺生产新型螺杆制冷压缩机。项目采用国际合作形式，由公司与国际著名螺杆压缩机研发机构瑞典SRM公司合作，共同研发可适用于天然工质及其他环保制冷剂的新型螺杆制冷压缩机。项目的实施将有利于公司实现产品结构优化，增强企业市场竞争能力。项目的实施符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形，同意公司投资建设高效节能制冷压缩机组产业园项目。
（二）保荐机构的核查意见
作为雪人股份的保荐机构，国都证券经核查后认为：
本次超募资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求，本保荐机构同意雪人股份使用超募资金用于投资建设高效节能制冷压缩机组产业园项目。
十、剩余超募资金安排
公司剩余超募资金将根据公司发展规划，用于公司主营业务，妥善安排其使用计划，并提交董事会审议通过后及时披露。
十一、备查文件
1、《第一届董事会第十次会议决议》
2、《独立董事对第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见》
3、《国都证券股份有限责任公司关于福建雪人股份有限公司使用部分超募资金投资建设高效节能制冷压缩机组产业园项目的专项核查意见》
4、《福建雪人股份有限公司高效节能制冷压缩机组产业园建设项目可行性研究报告》
特此公告。
福建雪人股份有限公司
董事会
二○一二年六月十三日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2012-022
福建雪人股份有限公司
关于投资建设螺杆压缩机专用铸件
项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资项目概述
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）拟在福州市投资建设年产1万吨螺杆压缩机专用铸件项目（以下简称“本项目”）。本项目为公司高效节能制冷压缩机组产业园的配套项目，公司拟投资设立全资子公司负责该项目的实施。
本投资事项需经过股东大会批准。
（一）项目概况
项目名称：年产1万吨螺杆压缩机专用铸件项目
项目承办单位：福建雪人股份有限公司
项目负责人：魏德强
项目投资规模：11,500 万元
项目建设期：1年6个月（2012年10月开始建设，2014年3月建成投产）
（二）项目技术来源
本项目技术来源为公司与瑞典NCG集团旗下的Roslagsgjuteriet AB铸造公司合作开发的螺杆压缩机专用铸件生产技术。本项目引进的主要设备来源于国内外先进、关键工艺装备和测试设备，共需购置国内外生产设备和仪器约40台（套），主要技术性能达到国际先进水平。建成年产1万吨螺杆压缩机专用铸件生产线尚需征地4公顷（60亩），新增厂房等建筑面积20050㎡，以及配套相应的水、电、公用设施等。
（三）项目合作机构与合作方式
Roslagsgjuteriet AB铸造公司属于瑞典NCG集团，是一家历史悠久的瑞典企业，主营业务为铸造和液压部件的生产及销售。公司拥有150多年的历史，拥有先进的铸造技术和品质优良铸造产品，主要合作伙伴和客户包括劳斯莱斯、沃尔沃、ABS、ITT、Sandvik等世界知名的公司和企业。
公司采用向Roslagsgjuteriet AB支付开发费的形式获取所需的铸造技术。
（四）董事会审议情况
公司2012年06月11日召开的第一届董事会第十次会议以8票赞成、无反对票、无弃权票通过了《关于投资建设螺杆压缩机专用铸件项目的议案》。该议案尚需提交股东大会审议，通过后方能授权公司经营管理层组织实施。
（五）项目资金来源
本项目资金来源为企业自筹和银行贷款。
（六）本项目投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
（七）本项目的具体实施尚需取得国家发展改革部门及环境保护部门的核准。
二、项目经济效益分析
（一）投资总额、建设期及达产计划
本项目总投资11500万元，建设投资10600万元，铺底流动资金900万元。
项目建设期为1年6个月，即从2012年10月至2014 年3 月。生产期从2014 年4 月开始，当年生产负荷为72%；2015年为达产期，生产负荷为100%。
（二）预期效益
1、测算依据
（1）项目年产螺杆压缩机专用铸件1万吨，按每吨售价14000元计算；
（2）产品成本由公司提供计算依据，预测达产年年总成本费用11386.62万元;
（3）项目全员人数105人，其中工人90人，据当地收入标准结合本项目特点估算年人均工资及福利费9.00万元计入直接工资及福利费;
（4）修理费按设备折旧的33%提取；
（5）其他制造费按销售收入1.0%计；
（6）企业管理费按销售收入5.5%计；
（7）营销费用按销售收入2.0%计；
（8）流动资金贷款利息按6.31%计；
（9）固定资产折旧以分类折旧为主，机器设备折旧年限10年，房屋20年，残值率均取5%；土地使用权为无形资产按50年摊销计入成本，职工培训费为其他资产按5年摊销计入成本。
2、预期效益
项目达产后，年销售收入14000万元（不含税），年销售税金及附加为98.54万元，年利润总额2514.84万元，年所得税（税率取25%）628.71万元，年税后利润1886.13万元。全部投资内部收益率23.61%(税前)，18.13%(税后)，投资回收期5.5年(税前)，6.45年(税后)。
三、投资项目的目的和对公司的影响
1、本项目为公司高效节能制冷压缩机组产业园的配套项目。项目符合国家产业结构调整指导目录、发展高新技术产业政策，符合国家机械基础零件、基础制造工艺和基础材料产业“十二五”发展规划，属于国家重点扶持的鼓励发展产业，市场前景广阔，经济、环境、社会效益好。投资建设本项目，有利于公司实现产品结构调整，提高技术、装备、生产管理水平，提升经济效益和综合竞争力。
2、本项目建成后，公司将拥有国际先进的螺杆压缩机专用铸件加工生产线，为公司和制冷行业高效节能制冷压缩机组提供所需要的螺杆压缩机专用铸件，产品质量达到国际领先水准。
四、项目风险
（一）技术风险
由于本项目技术来源于国外公司，因此本项目在实施时仍然存在技术风险，如技术不达标、技术无法取得或部分取得以及技术外泄或技术使用不当等。
（二）运营风险
鉴于本项目的规划、建设和运营建立在与国外研发机构合作的基础上，因此存在运营风险，主要表现在：在与外方合作进程中可能存在导致终止合作或合作不足的情形；鉴于本项目技术对外依存度高，因此存在由于合作方终止合作或合作不足所导致的运营风险，从而给公司带来损失。
（三）市场风险
本项目作为公司高效节能制冷压缩机组产业园的配套项目，为公司研发生产的制冷压缩机组提供铸件。因此，本项目市场风险程度的高低取决于公司高效节能制冷压缩机组产业园项目的运营情况。若本项目在投产后无法完成财务规划指标，则将导致本项目达不到预期的经营目标，甚至可能会给公司造成一定的投资损失。
（四）管理风险
当前公司的主营业务为制冰设备的生产和销售，并未涉足铸造领域。尽管公司为投资本项目进行了相应的筹备，但项目建成投产后，若未能建立相应的管理制度和执行团队，仍有可能存在相应的管理风险，可能会对本项目的运营造成一定影响。
五、独立董事关于投资建设螺杆压缩机专用铸件项目的独立意见
该项目为公司高效节能制冷压缩机组产业园的配套项目，技术来源为公司与瑞典NCG铸造集团合作开发的螺杆压缩机专用铸件生产技术，主要技术性能达到国际先进水平。该项目的实施将有利于公司实现产品结构调整，提高技术、装备、生产管理水平，提升经济效益和综合竞争力。项目的实施符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形，审议程序合法有效，因此我们同意公司投资建设螺杆压缩机专用铸件项目。
五、公司将及时公告项目进展情况。
六、备查文件
1、《福建雪人股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
2、《独立董事对第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见》
3、《福建雪人股份有限公司年产1万吨螺杆压缩机专用铸件建设项目可行性研究报告》
特此公告。
福建雪人股份有限公司
董事会
二0一二年六月十三日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2012-023
福建雪人股份有限公司
关于召开2012年第一次临时
股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议决定于2012年7月2日上午10：00时在福建省福州滨海工业区本公司会议室召开2012年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
二、召开会议基本情况
（一）会议召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。
（二）会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（三）会议召开日期和时间：2012年7月2日上午10：00时。
（四）会议召开方式：本次会议采取现场会议方式召开。
（五）出席本次股东大会的对象：
1、截至2012年6月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、公司邀请列席会议的嘉宾。
（六）会议召开地点：福建省福州滨海工业区本公司会议室。
三、会议审议事项
（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第一届董事会第十次会议审议通过，审议事项合法、完备。
（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：
1、《关于投资建设高效节能制冷压缩机组产业园项目的议案》；
2、 《关于投资建设螺杆压缩机专用铸件项目的议案》。
四、会议登记方法
（一）登记时间：2012年6月28日，上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。
（二）登记地点：福建省福州滨海工业区本公司证券事务办公室。
（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（四）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
五、其他事项
（一）本次股东大会会议会期预计为半天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式：
联系地址：福建省福州滨海工业区本公司证券事务办公室
邮政编码：350217
联 系 人：周伟贤
联系电话：（0591）28513121
联系传真：（0591）28513121
六、备查文件
（一）公司第一届董事会第十次会议决议。
福建雪人股份有限公司
董事会
二○一二年六月十三日
附件：
福建雪人股份有限公司
2012年第一次临时股东大会授权委托书（格式）
兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建雪人股份有限公司2012年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
表决意见表
| 股东大会审议事项 | 表 决 意 见 | |||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 一 | 《关于投资建设高效节能制冷压缩机组产业园项目的议案》 | |||
| 二 | 《关于投资建设螺杆压缩机专用铸件项目的议案》 | |||
特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人法定代表人（签字）：
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受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
福建雪人股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定及《福建雪人股份有限公司章程》、《福建雪人股份有限公司独立董事工作制度》的有关要求，我们作为福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第一届董事会第十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于投资建设高效节能制冷压缩机组产业园项目的独立意见
本项目产品采用全球领先的新型螺杆制冷压缩机专利技术进行研发设计，并引进先进专用装备和工艺进行生产。项目采用国际合作形式，由公司与国际瑞典著名螺杆压缩机研发机构SRM公司合作，共同研究开发可适用于天然工质以及各种环保制冷剂的新型螺杆制冷压缩机，技术达到世界先进水平。同时，本项目引进国内外先进工艺装备和测试设备，建成国际先进的高效节能制冷压缩机组加工生产线，主要技术性能达到国际先进水准。 本项目建设的主要内容为年产 6,000 台套高效节能制冷压缩机组生产线本项目，总投资55,000万元，预期经济效益好，抗风险能力较强。项目的实施将有利于公司实现产品结构优化，增强企业市场竞争能力，发挥公司在高效节能制冷压缩机组开发、制造加工方面的优势。因此项目的实施符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效，因此我们同意公司投资建设高效节能制冷压缩机组产业园项目。
二、关于投资建设年产1万吨螺杆压缩机专用铸件项目的独立意见
该项目为公司高效节能制冷压缩机组产业园的配套项目，技术来源为公司与瑞典NCG铸造集团合作开发的螺杆压缩机专用铸件生产技术，主要技术性能达到国际先进水平。该项目的实施将有利于公司实现产品结构调整，提高技术、装备、生产管理水平，提升经济效益和综合竞争力。项目的实施符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效，因此我们同意公司投资建设年产1万吨螺杆压缩机专用铸件项目。
独立董事：杨一凡、黄杰、支广纬
福建雪人股份有限公司
二○一二年六月十一日
出席会议的独立董事签名：
黄杰 杨一凡 支广伟