六届四次董事会决议公告
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2012-045
内蒙古远兴能源股份有限公司
六届四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2012年6月8日，公司以传真方式发出了关于以通讯方式召开六届四次董事会的通知，会议于2012年6月13日召开。应参加表决董事9名，实际表决董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经董事认真审议并书面表决，做出以下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于增资内蒙古远兴江山化工有限公司的议案》；
二、以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于日常关联交易的议案》；
该议案得到了公司独立董事的认可，关联董事贺占海回避表决。
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》；
四、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2012年第四次临时股东大会的通知》。
公司定于2012年6月29日（星期五）上午9：00在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦十二层公司会议室召开2012年第四次临时股东大会。
以上第二、三项议案需经公司2012年第四次临时股东大会审议通过。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一二年六月十三日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2012-046
内蒙古远兴能源股份有限公司
六届四次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2012年6月8日，公司以传真方式发出了关于以通讯方式召开六届四次监事会的通知，会议于2012年6月13日召开。应参加表决监事3名，实际表决监事3名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经监事认真审议并书面表决，做出以下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于增资内蒙古远兴江山化工有限公司的议案》；
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于日常关联交易的议案》；
三、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》。
内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
二〇一二年六月十三日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2012-047
内蒙古远兴能源股份有限公司
关于增资内蒙古远兴江山
化工有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、释义
除非另有说明，以下简称在本公告中的含义如下：
1、本公司/公司：内蒙古远兴能源股份有限公司
2、远兴江山：内蒙古远兴江山化工有限公司
二、对外投资概述
远兴江山为本公司全资子公司，本公司持有该公司100%的股份。根据远兴江山的资金需要，本公司拟增资15,000万元，即远兴江山注册资本由25,000万元增至40,000万元。
本次交易不构成关联交易。本次增资经本公司六届四次董事会审议通过，事前已获得独立董事认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议表决。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要有关部门批准。
三、标的公司情况介绍
1、公司名称：内蒙古远兴江山化工有限公司
2、企业性质：有限责任公司
3、注册地点：内蒙古鄂尔多斯市乌审旗乌审召工业园区
4、注册资本：25,000万元
5、法定代表人：贾栓
6、主要股东：本公司持股100%
7、成立时间：2007年8月21日
8、经营范围：化工及能源产品研发、生产销售。
9、运营情况：2007年8月21日，本公司与浙江江山化工股份有限公司共同出资设立远兴江山。2010年底，远兴江山年产10万吨DMF（二甲基甲酰胺）项目装置建成。试生产期间，由于生产成本较高，为进一步优化和完善该套装置，2012年3月起，安排装置停车，进行系统整改完善。2012年4月25日，本公司完成对远兴江山的股权收购，目前，正在积极组织恢复生产。
经天健会计师事务所审计（天健审【2012】2383号），截至2012年3月31日，远兴江山资产合计74,477.43万元，负债合计66,567.21万元，所有者权益合计7,910.22万元。2012年1-3月，远兴江山实现主营业务收入0万元，营业利润-2,364.44万元，净利润-2,364.44万元，经营活动产生的现金流量净额636.77万元。
四、本次交易主要内容
出资方:本公司
被投资方:远兴江山
投资方式:现金出资
出资金额:15,000万元
本公司本次认缴15,000万元，累计出资40,000万元，占注册资本的100%。
生效日期：本公司董事会批准之日。
五、增资目的及对公司的影响
鉴于远兴江山属于公司全资子公司，为解决在生产经营过程中原料采购、偿还银行贷款、补充流动资金等问题，公司拟对其进行增资。本次增资符合本公司的利益和长远发展的需要。
目前国内DMF产品市场竞争激烈，远兴江山也面临一定的市场风险。
六、备查文件
1、公司六届四次董事会决议；
2、独立董事意见。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一二年六月十三日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2012—048
内蒙古远兴能源股份有限公司
关于日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司五届二十七次董事会、2011年年度股东大会审议通过了《内蒙古远兴能源股份有限公司关于2012年日常关联交易预计的议案》。目前根据日常关联交易业务实际发生情况，公司年初预计日常关联交易27,128.00万元，截止5月底实际发生额661.59万元，未超出预计金额，现根据生产经营及业务运营的需要，预计有新日常关联交易的发生，为此公司对2012年日常关联交易追加预计，具体情况如下：
一、预计全年日常关联交易的基本情况：
| 关联方 | 与本公司关系 | 关联交易类别 | 关联交易内容 | 预计关联交易金额（万元） | 上年实际发生 | |
| 发生金额（万元） | 占同类业务比例（%） | |||||
| 乌审旗蒙大矿业有限责任公司 | 本公司董事长为该公司董事 | 采购产品 | 煤炭 | 6,000 | 0 | 0 |
| 鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司 | 本公司董事长为该公司董事 | 采购产品 | 煤炭 | 4,000 | 0 | 0 |
| 金额合计 | 10,000万元 | |||||
二、关联交易方介绍和关联关系
（一）公司名称：乌审旗蒙大矿业有限责任公司（以下简称“蒙大矿业”）
1、公司名称：乌审旗蒙大矿业有限责任公司
2、注册地点：内蒙古鄂尔多斯市乌审旗
3、法定代表人：李永利
4、注册资本：85,400 万元
5、经营范围：煤化工产品生产、销售；煤化工机械设备经销及相关进出口业务。
6、股东持股比例：由本公司与中国中煤能源股份有限公司（以下简称“中煤能源”）共同出资设立，中煤能源持股66%，本公司持股34%。
7、关联关系：本公司董事长为蒙大矿业董事。
8、主要财务数据：截止2011年12月31日，资产总额234,681.32万元，负债总额150,746.92万元，净资产83,934.40万元。主营业务收入0万元，营业利润-907.81万元，经营活动产生的现金流量净额-1,042.25万元。
9、履约能力分析：本公司全资子公司鄂尔多斯市今日商贸有限公司向蒙大矿业采购煤炭再对外进行煤炭的发运、销售，货款按月结算。
（二）鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司（以下简称“伊化矿业”）
1、公司名称：鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司
2、法定代表人：李永利
3、注册资本：101,300万元
4、营业执照注册号：152727000000963
5、经营范围： 煤化工产品的生产、销售，煤化工机械设备经销。
6、主要财务数据:截止2011年12月31日，资产总额220,190.96万元，负债总额120,423.44万元，净资产99,767.52万元。主营业务收入0万元，净利润-1,701.75万元。
7、股东持股比例：由中煤能源与内蒙古博源控股集团有限公司（以下简称“博源集团”）共同出资设立，中煤能源持股51%，博源集团持股49%。
8、关联关系：本公司董事长为伊化矿业董事。
9、履约能力分析：本公司全资子公司鄂尔多斯市今日商贸有限公司向伊化矿业采购煤炭再对外进行煤炭的发运、销售，货款按月结算。
三、定价政策和定价依据
1、公司以不高于非关联方的公开市场价向蒙大矿业、伊化矿业采购煤炭。
2、公司上述关联交易，以市场价作为定价依据。并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。
四、关联交易对本公司的影响
1、本公司全资子公司按市场定价原则向关联方采购产品，属于正常业务经营范围。由于煤炭市场供应比较紧张，以上关联交易有利于维持和保证公司煤炭贸易业务的正常开展。
2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司及全资子公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，对公司及全资子公司的独立性没有影响，公司及全资子公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、关联交易审议程序
1、本议案公司关联董事贺占海需回避表决。
2、本次日常关联交易议案需经公司独立董事事前认可，并对议案发表了独立意见。
3、本次日常关联交易按照深圳证券交易所有关文件规定尚需获得股东大会审议批准。
六、备查文件
1、公司六届四次董事会决议；
2、独立董事意见。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一二年六月十三日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2012—049
内蒙古远兴能源股份有限公司
关于为控股子公司贷款担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》的有关规定，考虑到控股子公司的生产经营、项目建设情况，公司拟对控股子公司内蒙古博大实地化学有限公司（简称“博大实地”）融资租赁贷款提供担保33,000万元，具体明细如下：
博大实地向光大金融租赁股份有限公司申请融资租赁77,600万元，分次投放，期限为4年，第一期为15,300万元。远兴公司按股权比例42.54%进行担保，担保额为33,000万元。
公司按持股比例为博大实地上述贷款提供担保，担保金额为33,000万元。博大实地股东内蒙古博源控股集团有限公司为上述贷款剩余金额提供担保。就本次担保事宜公司与博大实地签署《反担保协议书》，反担保范围为：公司为博大实地提供的33,000万元担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：内蒙古博大实地化学有限公司
法定代表人：丁喜梅
注册资本：177,700万元
企业性质：有限责任公司
注册地址：乌审旗纳林河工业园区
成立时间：2009年9月26日
经营范围：纯碱、化肥的生产、销售。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）
股东及持股比例：本公司出资75，600万元，持股42.54%；内蒙古博源控股集团有限公司出资52,100万元，持股29.32％； 渤海国际信托有限公司出资50,000万元，持股28.14％。
主要财务数据：截止2012年3月31日，博大实地公司资产总额178,496.97万元，负债总额1,080.63万元，净资产177,416.34万元，营业收入0万元，利润总额-1.51万元，净利润-1.51万元，经营活动产生的现金流量净额3,935.81万元。
三、担保协议的主要内容
1、保证方式：连带责任担保。
2、担保金额合计：人民币33,000 万元。
四、融资目的及对公司的影响
博大实地正在实施的是年产50万吨合成氨、80万吨尿素项目。根据项目可行性研究报告，该项目总投资53.87亿元，计划于2013年底建成。2012年3月，本公司向博大实地增资7.56亿元，增资后博大实地注册资本达到17.77亿元，本公司持股42.54%。本次增资后，博大实地注册资本达到总投资的33%，项目建设所需其余资金拟通过银行贷款等方式解决。
目前，博大实地50万吨合成氨、80万吨尿素项目已进入建设的关键阶段，随着项目建设的不断推进，各类资金需求不断加大，本次融资是为满足项目建设的资金需要，以保证项目建设工程进度，从而推进项目的尽早建成。
截止目前，公司为博大实地提供的担保总额为33,000万元。
五、累计对外担保情况
截止目前，本公司对关联方提供的担保为0万元；提供的反担保为23,205 万元,对控股子公司提供的担保为167,887.50万元；累计对外担保总额191,092.50万元，占最近一期经审计净资产的80.57%。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一二年六月十三日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2012—050
内蒙古远兴能源股份有限公司
关于召开2012年第四次
临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．本次股东大会的召集人为公司董事会。
2．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
本公司六届四次董事会以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果一致通过召开2012年第四次临时股东大会。
3．会议召开日期和时间：2012年6月29日（星期五）上午9:00。
4．会议召开方式：现场。
5．出席对象：
（1）截至2012年6月26日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6．会议地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦十二层公司会议室
二、会议审议事项
1．本次股东大会审议事项已经公司六届四次董事会审议通过。
2．本次会议审议事项：
<1>《关于日常关联交易的议案》；
<2>《关于为控股子公司贷款担保的议案》。
以上议案相关披露请查阅2012年6月14日《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
三、会议登记方法
登记时间：2012年6月27日，上午9：00—11：30，下午14：30—17：30。
登记地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司证券事务部。
凡出席公司2012年第四次临时股东大会的股东，凭本人身份证、股东账户卡及授权委托书或法人单位证明到本公司证券部，办理出席会议的登记手续。
四、其他
邮政编码：017000
联系电话：0477-8139874
传 真：0477-8139833
联 系 人：王强 陈月青
会议预期半天，交通食宿费自理。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一二年六月十三日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席内蒙古远兴能源股份有限公司二○一二年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于增资内蒙古远兴江山化工有限公司的议案》； | |||
| 2 | 《关于日常关联交易的议案》； | |||
| 3 | 《关于为控股子公司贷款担保的议案》。 |
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受委托人姓名： 受委托人身份证号码：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
注：授权委托书剪报或复印件均有效。
内蒙古远兴能源股份有限公司
六届四次董事会独立董事意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定，作为内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司六届四次董事会审议的相关议案基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于增资内蒙古远兴江山化工有限公司的独立意见
经审议《关于增资内蒙古远兴江山化工有限公司的议案》，我们认为鉴于远兴江山已属于公司全资子公司，为解决在生产经营过程中原料采购、偿还银行贷款、补充流动资金等问题，同意公司进行增资。
二、关于日常关联交易的独立意见
经审议《关于日常关联交易的议案》，我们认为发生购买产品关联交易属于正常经营行为，有利于公司生产经营活动正常开展，能够促进公司持续、健康发展。此类交易符合公平、公开、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益情形。本次关联交易的审议、表决程序符合有关规定，关联董事在议案表决过程中依法进行了回避，本议案尚需公司股东大会审议批准。
三、关于为控股子公司贷款担保的独立意见
经审议《关于为控股子公司贷款担保的议案》，公司本次担保主要为控股子公司内蒙古博大实地化工有限公司项目贷款提供担保，为该公司项目贷款提供担保，有利于项目资金的落实，从而保证了博大实地公司项目的尽快建设，符合公司的利益。本议案审议程序合规、合法，尚需公司股东大会审议批准。
独立董事签字：
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二○一二年六月十三日