证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2012-33

  新疆赛里木现代农业股份有限公司

  第四届董事会第25次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第25次会议通知及会议材料于2012年6月6日向各位董事以书面和邮件的形式发出，于2012年6月13日上午10:30时在公司三楼会议室以通讯表决方式召开，会议由董事长何伟先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召集召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议并通过以下决议：

  一、审议通过了《关于公司设立新疆赛里木棉业有限公司的议案》

  同意设立新疆赛里木棉业有限公司，注册资金2000万元，由新赛股份全部以货币形式出资，占比为100%，属于新赛股份的全资子公司。新公司设营销部、运营部、财务部、综合部4个职能部门，主要职能是负责2012年收购的5家轧花企业的经营与管理。该5家轧花企业分别为：呼图壁县新米棉业有限责任公司、玛纳斯县新民畜产品有限责任公司、库车县白泉棉业有限责任公司、库车县白钻石棉花油脂加工有限责任公司、阿克苏凤凰棉业有限责任公司。新公司注册地为新疆阿克苏市英阿瓦提路4号。主要经营：皮棉及棉副产品的销售、棉花种植、加工、销售；棉种研发、繁育、加工及销售（具体以《企业法人营业执照》记载为准）。

  议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

  2012年6月14日