证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2012-017

  北京首都开发股份有限公司

  第六届董事会第六十六次会议决议公告

  重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）六届六十六次董事会会议于2012年6月13日在股份公司会议室召开，应到董事十一名,实到董事十一名。监事会成员列席会议。会议由刘希模先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

  1、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司向吉林省信托有限责任公司申请信托贷款的议案》。

  出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。为满足公司项目建设资金需求，公司拟向吉林省信托有限责任公司申请信托贷款贰拾叁亿元人民币，期限不超过两年，由控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司提供第三方连带责任保证担保。

  特此公告。

  北京首都开发股份有限公司董事会

  2012年6月13日