证券代码：000590  证券简称：紫光古汉 公告编号：2012-019

  紫光古汉集团股份有限公司2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案等情况。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2012年6月18日

  2、召开地点：湖南省衡阳市蔡伦路33号，公司一楼会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人： 李义

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。关于召开本次会议的通知刊登于2012年4月18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、会议的出席情况

  1、股东出席情况

  出席会议的股东及股东代理人共计6人，代表股数72,740,929股，占公司有表决权总股份35.83%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席本次股东大会。

  四、议案审议和表决情况

  (一)公司2011年年度报告；

  表决情况：

  同意72,740,929股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：该议案通过。

  (二)公司2011年度董事会工作报告；

  表决情况：

  同意72,740,929股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：该议案通过。

  (三)公司2011年度独立董事工作报告；

  表决情况：

  同意72,740,929股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：该议案通过。

  (四)公司2011年度财务决算报告；

  表决情况：

  同意72,740,929股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：该议案通过。

  (五)公司2011年度利润分配预案；

  表决情况：

  同意72,740,929股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：该议案通过。

  (六)关于支付审计机构2011年度报酬的议案；

  表决情况：

  同意72,740,929股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：该议案通过。

  (七)关于修改《公司章程》的议案；

  表决情况：

  同意72,740,929股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：该议案通过。

  (八)公司2011年度监事会工作报告。

  表决情况：

  同意72,740,929股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：该议案通过。

  五、会议律师见证情况

  本次股东大会由湖南银联律师事务所陈敏辉律师、彭志华律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会召集、召开、程序、出席会议人员的资格、表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、与会董事和记录人确认的股东大会会议决议；

  2、见证律师出具的法律意见书。

  特此公告。

  紫光古汉集团股份有限公司

  董事会

  2012年6月19日