证券代码:600378 证券简称:天科股份 公告编号:临2012－020

  四川天一科技股份有限公司

  第四届董事会第四十三次（通讯）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川天一科技股份有限公司第四届董事会第四十三次会议于2012年6月19日以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议合法有效。

  会议审议并一致通过如下决议：

  一、关于2012年资产购置计划的决议；

  2012年资产购置计划1545.19万元。其中：

  购建生产设备及办公设备等固定资产支出1545.19万元。

  二、关于2012年申请银行授信的决议；

  公司在2011年在中信银行获得的1亿元流动资金授信额度，将于2012年9月到期，同意到期后申请续办。另外，综合考虑宏观金融环境政策的调整变化和公司发展的资金需求及与银行的合作，同意在2012年向其他银行申请1亿元流动资金综合授信额度。

  三、关于购买办公楼地下车位的决议。

  位于温哥华花园三期的天科办公大楼（详见公告临2011-027、028）地下停车位开发商拟对外销售。根据当初双方商品房购买协议有关条款，我公司享有优先购买权 。

  董事会根据经营班子提交的报告，同意使用自有资金购买开发商温资房产公司为我公司配备的60个已编号的优先购买权的车位，总价600万元。

  董事会授权经营班子具体办理购买车位协议签订等事宜。

  四川天一科技股份有限公司

  董事会

  2012年6月19日