证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：临2012-016

  凤凰光学股份有限公司

  第六届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  凤凰光学股份有限公司（以下简称“本公司”）于2012年6月12日以书面及电子邮件方式发出召开第六届董事会第二次会议的通知及会议资料，并于2012年6月20日以通讯传真方式召开了公司第六届董事会第二次会议。会议应参加表决董事9人，实际参加人数为9人，会议表决通过了如下议案：

  审议通过了关于本公司为控股子公司凤凰光学（广东）有限公司提供担保的议案。

  凤凰光学（广东）有限公司是在中山火炬高新开发区注册的，以开发与生产光学镜片、镜头为主的一家公司，注册资本3750万元，本公司持有该公司73.33%的股份，属本公司的控股子公司。该公司2011年经审计后实现营业收入50958万元，实现利润总额825万元，资产总额为25878万元，负债总额为11094万元，所有者权益合计147832万元，资产质量整体良好。

  会议一致通过了本公司为凤凰光学(广东)有限公司提供5000万元以内的本外币流动资金贷款担保。待本公司正式签订担保协议时将另行公告。

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  凤凰光学股份有限公司

  董 事 会

  2012年6月20日