证券代码：600556 股票简称：﹡ST北生 编号：临2012—017
广西北生药业股份有限公司2011年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·本次会议没有否决或修改提案的情况；
·本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2011年度股东大会的通知》已于2011年6月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。本次会议于2012年6月27日在北海市北海大道西16号海富大厦17层D座公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表共3人，代表股份63,859,906股，占公司股份总数的16.18%。
公司董事、监事及部分高级管理人列席会议，公司聘请上海市通力律师事务所陈鹏律师、张逸律师出席会议并进行见证，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
大会审议了列入会议通知中的各项议案，并以记名投票方式进行了表决，经与会股东及股东代表认真审议，作出如下决议：
二、提案审议情况
本次股东大会审议并通过了提交本次股东大会审议的全部议案，议案内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《广西北生药业股份有限公司2011年度股东大会会议资料》。
1、审议通过《2011年度董事会工作报告》
表决结果：同意63,859,906股，占出席大会股东所持有效表决票数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过《2011年度监事会工作报告》
表决结果：同意63,859,906股，占出席大会股东所持有效表决票数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过《2011年度独立董事述职报告》
表决结果：同意63,859,906股，占出席大会股东所持有效表决票数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过《2011年度财务决算报告》
表决结果：同意63,859,906股，占出席大会股东所持有效表决票数的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过《2011年度利润分配预案》
表决结果：同意63,859,906股，占出席大会股东所持有效表决票数的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过《2011年度报告正文及摘要》
表决结果：同意63,859,906股，占出席大会股东所持有效表决票数的100%；反对0股；弃权0股。
7、审议通过《关于对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》
表决结果：同意63,859,906股，占出席大会股东所持有效表决票数的100%；反对0股；弃权0股。
经上海市通力律师事务所陈鹏律师、张逸律师现场见证，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；本次股东大会的出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
广西北生药业股份有限公司
2012年6月28日