物股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号:临2012—018
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司2011年度股东年会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海开开实业股份有限公司2011年度股东年会于2012年6月27 日上午在上海市海防路429弄100号1号楼四楼（上海市旅游培训中心报告厅）召开。本次股东年会出席的股东或股东代理人共64人，代表股份72,718,187股，占公司有表决权股份总数的29.9252%。其中： A股股东及其股东代理人53人,代表股份72,118,887股, 占公司有表决权股份总数的29.6786％；B股股东及其股东代理人11人，代表股份599,300股，占公司有表决权股份总数的0.2466％。本次会议由公司董事长何才彪先生主持，公司部分董事、监事和其他高级管理出席了本次股东年会，符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、提案审议情况
股东大会以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
1、《公司2011年度董事会工作报告》(附：2011年度独立董事述职报告)
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 72,718,187 | 72,713,901 | 0 | 4,286 | 99.9941% |
| A股股东 | 72,118,887 | 72,117,901 | 0 | 986 | 99.9986% |
| B股股东 | 599,300 | 596,000 | 0 | 3,300 | 99.4494% |
2、《公司2011年度监事会工作报告》
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 72,718,187 | 72,713,901 | 0 | 4,286 | 99.9941% |
| A股股东 | 72,118,887 | 72,117,901 | 0 | 986 | 99.9986% |
| B股股东 | 599,300 | 596,000 | 0 | 3,300 | 99.4494% |
3、《公司2011年度财务决算报告》
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 72,718,187 | 72,713,901 | 0 | 4,286 | 99.9941% |
| A股股东 | 72,118,887 | 72,117,901 | 0 | 986 | 99.9986% |
| B股股东 | 599,300 | 596,000 | 0 | 3,300 | 99.4494% |
4、《公司2011年度利润分配方案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）按企业会计准则审计确认，本公司二○一 一年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为38,578,677.80元，提取法定盈余公积0元,加上2011年年初未分配利润-63,578,050.67 元，则本年度可供分配的利润为-24,999,372.87 元。
鉴于公司本年度可供股东分配的利润为负数，本年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 72,718,187 | 71,900,955 | 17,800 | 799,432 | 98.8762% |
| A股股东 | 72,118,887 | 71,322,755 | 0 | 796,132 | 98.8961% |
| B股股东 | 599,300 | 578,200 | 17,800 | 3,300 | 96.4792% |
5、《公司关于2011 年度计提资产减值准备的议案》
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 72,718,187 | 72,539,901 | 174,000 | 4,286 | 99.7548% |
| A股股东 | 72,118,887 | 72,117,901 | 0 | 986 | 99.9986% |
| B股股东 | 599,300 | 422,000 | 174,000 | 3,300 | 70.4155% |
6、《公司2011年年度报告及摘要》
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 72,718,187 | 72,713,901 | 0 | 4,286 | 99.9941% |
| A股股东 | 72,118,887 | 72,117,901 | 0 | 986 | 99.9986% |
| B股股东 | 599,300 | 596,000 | 0 | 3,300 | 99.4494% |
7、《公司2011年日常关联交易实际发生金额和2012年预计日常关联交易的议案》
审议本关联交易事项时，关联股东上海开开（集团）有限公司回避表决。
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 8,308,404 | 8,304,118 | 0 | 4,286 | 99.9484% |
| A股股东 | 7,709,104 | 7,708,118 | 0 | 986 | 99.9872% |
| B股股东 | 599,300 | 596,000 | 0 | 3,300 | 99.4494% |
8、《公司关于 2012年度续聘会计师事务所及支付 2011年度审计费用的议案》
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 72,718,187 | 72,713,901 | 0 | 4,286 | 99.9941% |
| A股股东 | 72,118,887 | 72,117,901 | 0 | 986 | 99.9986% |
| B股股东 | 599,300 | 596,000 | 0 | 3,300 | 99.4494% |
9、《公司关于董事长、总经理薪酬方案的议案》
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 72,718,187 | 72,522,101 | 174,000 | 22,086 | 99.7303% |
| A股股东 | 72,118,887 | 72,117,901 | 0 | 986 | 99.9986% |
| B股股东 | 599,300 | 404,200 | 174,000 | 21,100 | 67.4454% |
10、《公司募集资金管理制度》
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 72,718,187 | 72,539,889 | 174,000 | 4,298 | 99.7548% |
| A股股东 | 72,118,887 | 72,117,889 | 0 | 998 | 99.9986% |
| B股股东 | 599,300 | 422,000 | 174,000 | 3,300 | 70.4155% |
三、律师见证情况
本次股东年会的全过程经上海市润言律师事务所律师吕国耀、史轶华律师见证并出具《上海市润言律师事务所关于上海开开实业股份有限公司2011年度股东年会的法律意见书》（<2012>沪润律项字第70号）。该所律师认为：本次股东年会的召集、召开程序、出席会议人员资格、股东年会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东年会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的股东年会决议
2、律师事务所出具的法律意见书
特此公告
上海开开实业股份有限公司
2012年6月28日