证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2012-033

  成都利君实业股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情况；

  2、本次股东大会无修改议案的情况；

  3、本次股东大会以现场方式召开；

  4、召开本次股东大会的通知刊登在2012 年6月12日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上。

  一、会议召开和出席情况

  成都利君实业股份有限公司2012 年第三次临时股东大会于2012 年6月27日上午10:00 在成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室召开。会议由公司董事长何亚民先生主持，出席本次股东大会的股东及股东代表共计3人，代表公司股份合计357,599,999股，占公司总股本的89.18%。

  公司部份董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  二、议案审议情况

  本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

  1、《关于制订公司<累积投票制度>的议案》；

  该议案的表决结果为：同意票357,599,999股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0 股，弃权票0 股。

  2、《关于制订公司<股东大会网络投票管理制度>的议案》

  该议案的表决结果为：同意票357,599,999股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0 股，弃权票0 股。

  3、《关于公司董事会换届选举的议案》

  本议案采取累积投票方式表决。本届董事会董事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。表决结果如下：

  非独立董事候选人表决结果

  1）选举何亚民先生为公司第二届董事会非独立董事；

  同意票357,599,999票，占出席股东代表股份表决票数的100%。

  2）选举何佳女士为公司第二届董事会非独立董事；

  同意票357,599,999票，占出席股东代表股份表决票数的100%。

  3）选举魏勇先生为公司第二届董事会非独立董事；

  同意票357,599,999票，占出席股东代表股份表决票数的100%。

  4）选举徐智平先生为公司第二届董事会非独立董事；

  同意票357,599,999票，占出席股东代表股份表决票数的100%。

  5）选举胡益俊先生为公司第二届董事会非独立董事；

  同意票357,599,999票，占出席股东代表股份表决票数的100%。

  6）选举孟明先生为公司第二届董事会非独立董事；

  同意票357,599,999票，占出席股东代表股份表决票数的100%。

  独立董事候选人表决结果

  1）选举唐国琼女士为公司第二届董事会独立董事；

  同意票357,599,999票，占出席股东代表股份表决票数的100%。

  2）选举汤火箭先生为公司第二届董事会独立董事；

  同意票357,599,999票，占出席股东代表股份表决票数的100%。

  3）选举傅文章先生为公司第二届董事会独立董事。

  同意票357,599,999票，占出席股东代表股份表决票数的100%。

  上述人员简历详见2012年6月12日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司第一届董事会第二十次会议决议公告。

  4、《关于公司监事会换届选举的议案》

  本议案采取累积投票方式表决；本届监事会监事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。监事候选人表决结果如下：

  1）选举任保全先生为公司第二届监事会监事；

  同意票357,599,999票，占出席股东代表股份表决票数的100%。

  2）选举黄成明先生为公司第二届监事会监事。

  同意票357,599,999票，占出席股东代表股份表决票数的100%。

  任保全先生、黄成明先生与职工代表监事邓碑松先生共同组成公司第二届监事会，职工代表监事的选举情况详见2012年6月12日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司“职工代表大会决议公告”。

  上述人员简历详见2012年6月12日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司第一届监事会第七次会议决议公告。

  三、律师出具的法律意见

  北京市大成律师事务所毛伟律师、黄嘉瑜律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。律师认为：公司2012年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的股东及代表资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的成都利君实业股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议；

  2、北京市大成律师事务所出具的成都利君实业股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  成都利君实业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年六月二十八日

  证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2012-034

  成都利君实业股份有限公司

  第二届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都利君实业股份有限公司第二届董事会第一次会议通知于2012年6月17日以通讯方式发出，会议于2012年6月27日上午11:30在成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长何亚民先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

  1、关于推举公司第二届董事会董事长的议案；

  经与会董事投票表决一致同意推举何亚民先生（简历附后）为公司第二届董事会董事长，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

  议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  2、关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案

  同意选举独立董事汤火箭先生、唐国琼女士、董事何亚民先生为提名委员会委员，并推举独立董事汤火箭先生担任提名委员会主任委员（召集人），任期三年且与第二届董事会董事任期相同。

  议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  3、关于选举公司第二届董事会薪酬委员会委员的议案

  同意选举独立董事汤火箭先生、唐国琼女士、董事魏勇先生为薪酬委员会委员，并推举独立董事汤火箭先生担任薪酬委员会主任委员（召集人），任期三年且与第二届董事会董事任期相同。

  议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  4、关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案

  同意选举独立董事唐国琼女士（会计专业人士）、汤火箭先生、董事徐智平先生为审计委员会委员，并推举独立董事唐国琼女士担任审计委员会主任委员（召集人），任期三年且与第二届董事会董事任期相同。

  议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  5、关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案

  同意选举独立董事汤火箭先生、唐国琼女士、董事何亚民先生为战略委员会委员，并推举董事何亚民先生担任战略委员会主任委员（召集人），任期三年且与第二届董事会董事任期相同。

  议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  6、关于聘任公司总经理的议案

  经公司董事长何亚民先生提名，并经董事会提名委员会审查，同意聘任魏勇先生（简历附后）担任公司总经理，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

  议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  7、关于聘任公司董事会秘书的议案

  经公司董事长何亚民先生提名，并经董事会提名委员会审查，同意聘任胡益俊先生（简历附后）担任公司第二届董事会秘书，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

  议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  8、关于聘任公司高级管理人员的议案

  经公司总经理魏勇先生提名，并经董事会提名委员会审查，同意聘任徐智平先生担任公司常务副总经理；聘任何静秋女士担任公司财务负责人（财务总监）；聘任曹辉先生担任公司副总经理；聘任丁刃先生担任公司总工程师。全体高级管理人员（简历附后）任期为三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

  议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  独立董事已就上述1、6、7、8项议案发表独立意见，独立董事意见刊载于2012年6月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）本公司公告。

  特此公告。

  成都利君实业股份有限公司

  董 事 会

  2012年6月28日

  附件：

  一、董事长简历

  何亚民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957年出生，大专学历。1978年至1998年，就职于四川矿山机器厂，历任分厂生产科长、分厂厂长、副厂长；1998年至1999年，就职于深圳金田股份有限公司，任副总裁；1999年至2004年，担任成都市利君实业有限责任公司（现为“成都利君实业股份有限公司”）执行董事兼总经理；自2005年起，担任成都市利君实业有限责任公司执行董事。现任公司董事长，成都利君科技有限责任公司董事长，四川利君科技实业有限公司执行董事、总经理。公司第一届董事会董事、董事长。何亚民先生持有公司145,199,999股股份，其一致行动人何佳持有公司140,400,000股股份，何亚民与何佳系父女关系，何亚民先生为公司控股股东及实际控制人，除此以外与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；何亚民先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  二、高级管理人员简历

  魏勇先生，总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，本科学历，工程师。1986年至2000年，就职于成都建筑材料工业设计研究院，从事机械设计；2000年至2004年，担任成都市利君实业有限责任公司（现为“成都利君实业股份有限公司”）副总经理；自2005年起，担任成都市利君实业有限责任公司总经理、监事。现任公司总经理，成都利君科技有限责任公司董事、总经理，四川利君科技实业有限公司监事。公司第一届董事会董事。 魏勇先生持有公司72,000,000股股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有百分之五以上股份的股东不存在关联关系，魏勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  徐智平先生，副总经理，总工程师，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，本科学历，高级工程师、主任工程师。1985年至2002年在成都建筑材料工业设计研究院工作；自2002年起，先后担任成都市利君实业有限责任公司（现为“成都利君实业股份有限公司”）研究所总工程师、技术中心总工程师。现任本公司副总经理、总工程师，成都利君科技有限责任公司董事。公司第一届董事会董事。徐智平先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  胡益俊先生，董事会秘书，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，硕士学历。1994年至1996年担任什邡市人民法院书记员；1996年至2000年，担任成都联华电器有限公司行政部经理；2000年至2004年，担任西藏科创投资管理集团有限公司董事长秘书；自2004年起，先后担任成都市利君实业有限责任公司（现为“成都利君实业股份有限公司”）办公室主任，成都利君投资发展有限公司副总经理。公司第一届董事会秘书。胡益俊先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  何静秋女士，财务负责人（财务总监），中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，本科学历。1983年至1988年就职于航空航天部第六二四研究所；1988年至2003年就职于中国银行江油支行；自2003年起，担任成都市利君实业有限责任公司（现为“成都利君实业股份有限公司”）财务总监，现任本公司财务负责人（财务总监），成都利君科技有限责任公司董事。公司第一届董事会董事、财务负责人（财务总监）。何静秋女士系公司控股股东及实际控制人何亚民先生妹妹、除此之外，与其他持有百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  曹辉先生，副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，硕士学历。1980年至2008年就职于四川矿山机器厂，先后担任工程师、技术处处长和副总经理；自2008年起，担任成都市利君实业有限责任公司（现为“成都利君实业股份有限公司”）副总经理。现任本公司副总经理、成都利君科技有限责任公司董事。公司第一届董事会董事。曹辉先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  丁刃先生，副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，硕士学历，工程师。1981年至1997年就职于四川省乐山冶金机械轧辊厂，先后担任铸钢分厂二段副段长、冶炼二段段长、分厂技术组组长、分厂技术厂长、生产厂长；1997年至2004年就职于四川省乐山斯堪纳机械制造有限责任公司，先后担任铸钢分厂厂长、热加工部部长、技术开发部经理。2005年至2007年，担任成都市利君实业有限责任公司（现为“成都利君实业股份有限公司”）副总工程师兼生产部副部长；自2008年起，担任公司副总工程师兼生产部部长。现任本公司副总经理、副总工程师。丁刃先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2012-035

  成都利君实业股份有限公司

  第二届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都利君实业股份有限公司第二届监事会第一次会议通知于2012年6月17日以通讯方式发出，会议于2012年6月27日下午1:30在成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席任保全先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

  审议通过了《关于推举公司第二届监事会主席的议案》

  经与会监事投票表决一致同意推举任保全先生（简历附后）为公司第二届监事会主席，任期三年，自公司监事会审议通过之日起计算。

  议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  成都利君实业股份有限公司

  监 事 会

  2012年6月28日

  附件：

  任保全先生，中国国籍，无境外永久居留权，1949年出生，大专学历。1968年至2000年就职于四川矿山机器厂，先后担任工人和企业管理人员；自2000年起，先后担任成都市利君实业有限责任公司（现为“成都利君实业股份有限公司”）财务总监、总经理顾问。公司第一届监事会监事、监事会主席。任保全先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。