股票简称：鲁北化工 股票代码：600727 编号：临2012-037

  山东鲁北化工股份有限公司

  第五届董事会第二十二次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议的通知于2012年6月17日以电话通知的方式发出，会议于2012年6月27日上午在公司会议室以现场方式召开。公司董事应到6人，实到5人，会议由董事长陈树常先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事充分讨论，通过举手表决方式，审议通过以下议案：

  一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了关于聘任山东鲁北盐化有限公司执行董事、经理的议案。

  聘任姜花桐先生为山东鲁北盐化有限公司执行董事（并根据山东鲁北盐化有限公司章程担任法定代表人）、经理，任期均为三年，任期届满可连选连任。

  附：姜花桐先生简历

  姜花桐，男，54岁，大专学历，工程师，历任山东鲁北企业集团总公司建材设计院院长、山东鲁北企业集团总公司副总经理、山东鲁北盐化有限公司总经理。现任公司董事。

  二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了关于聘任山东鲁北盐化有限公司监事的议案。

  聘任吴元铎先生为山东鲁北盐化有限公司监事，任期三年，任期届满可连选连任。

  附：吴元铎先生简历

  吴元铎，男，57岁，大专学历，助理政工师，海盐晒制工技师，历任山东鲁北盐场副场长、党总支书记，山东鲁北盐化有限公司常务副总经理、党总支书记。

  特此公告。

  山东鲁北化工股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年六月二十七日