证券代码：600864 股票简称：哈投股份 编号：临2012-013

哈尔滨哈投投资股份有限公司

2011年度股东大会决议公告

★特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

★重要内容提示：

本次会议不存在否决或修改提案的情况

本次会议召开前不存在补充提案情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点：哈尔滨哈投投资股份有限公司2011年度股东大会由公司董事会召集，于2012年6月27日上午9：00 以现场方式在本公司会议室召开。会议通知已于2012年5 月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上，议案全文已刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

（二）出席会议的股东情况：

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	239,346,092
占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.806

（三）会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由冯晓江董事长主持。

（四）公司董事、监事、高管人员出席情况：公司在任董事7人，出席7人；公司在任监事3人，出席3人。第七届董事会、监事会候选人出席会议，董事会秘书出席会议，公司高管3人列席会议。见证律师出席了会议。

二、提案审议和表决情况

经大会审议并逐项采取现场记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

序号	表决议案		同意 （股数）	同意比例%	反对 （股数）	反对比例%	弃权 （股数）	弃权比例%	是否通过
1	《关于公司2011年度报告及其摘要的议案》		239,346,092	100	0	0	0	0	是
2	《2011年度财务决算报告》		239,346,092	100	0	0	0	0	是
3	《2012年度财务预算报告》		239,346,092	100	0	0	0	0	是
4	《2011年度董事会工作报告》		239,346,092	100	0	0	0	0	是
5	《2011年度监事会工作报告》		239,346,092	100	0	0	0	0	是
6	《关于2011年度利润分配预案的议案》		239,346,092	100	0	0	0	0	是
7	《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》		239,346,092	100	0	0	0	0	是
8	《2011年度独立董事述职报告》
	李万春		239,346,092	100	0	0	0	0	是
	田国双		239,346,092	100	0	0	0	0	是
	王 栋		239,346,092	100	0	0	0	0	是
9	《关于公司董事会换届的议案》
	董事	冯晓江	239,346,092	100	—	—	—	—	是
		张凯臣	239,346,092	100	—	—	—	—	是
		徐建伟	239,346,092	100	—	—	—	—	是
		赵东列	239,346,092	100	—	—	—	—	是
	独立董事	田国双	239,346,092	100	—	—	—	—	是
		王 栋	239,346,092	100	—	—	—	—	是
		李华菊	239,346,092	100	—	—	—	—	是

10	《关于公司监事会换届的议案》
	李 安		239,346,092	100	—	—	—	—	是
	陈佐发		239,346,092	100	—	—	—	—	是
11	《关于出售本公司持有中国民生银行股票的议案》		238,174,824	99.51	1,171,268	0.49	0	0	是

其中，《关于公司董事会换届的议案》、《关于公司监事会换届的议案》采取累积投票制，董事、独立董事分开投票。

公司监事会职工代表监事经职工代表大会选举，由潘琪先生担任。

潘 琪 先 生 简 历

姓 名：潘琪

性 别：男

民 族：汉族

文化程度：大专

出生年月：1964年4月24日

职 称：高级工程师

现任职务：哈尔滨哈投投资股份有限公司热电厂党委书记、厂长

工作简历：

1984.4—1987.2 哈纺织印染工业联合公司发电分厂化学车间工段长

1987.2—1994.10 哈纺织印染工业联合公司发电分厂化学车间主任

1994.10—1996.3 哈纺织印染工业联合公司发电分厂生产厂长

1996.3—1997.4 哈纺织印染工业联合公司发电分厂厂长

1997.4—2001.11 哈纺织印染工业联合公司经理助理

2001.11—2004.8 哈纺织印染工业联合公司副总经理

2004.8—2006.5 哈纺织印染工业联合公司总经理。期间2005、2006年当选为哈尔滨市香坊区第十三届人民代表大会代表

2006.5—今 哈尔滨哈投投资股份有限公司热电厂党委书记、厂长。期间2008年当选哈尔滨市香坊区（合区后）第一届人民代表大会代表

三、律师见证情况

本次股东大会由黑龙江仁大律师事务所崔丽晶、赵伊娜律师见证，并出具了《法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、会议审议的各项议案；

2、经与会董事、监事、董事会秘书、召集人、会议主持人和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；

3、黑龙江仁大律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2012年6 月27日

证券代码：600864 股票简称：哈投股份 编号：临2012-014

哈尔滨哈投投资股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨哈投投资股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年6月27日上午在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由冯晓江先生主持，公司监事会成员列席了会议。经过有效表决，会议审议并通过如下决议：

1、全体董事一致同意推选冯晓江先生为公司第七届董事会董事长，张凯臣先生为公司第七届董事会副董事长；

2、全体董事一致同意聘任张凯臣先生为公司总经理，聘期叁年；经总经理提名，全体董事一致同意聘任徐建伟先生、栾彪先生为公司副总经理，贾淑莉女士为公司总会计师，聘期叁年；

3、经董事长提名，全体董事一致同意聘任徐建伟先生为公司第七届董事会秘书；

三名独立董事对以上高管人员的聘任均表示同意。根据被提名人简历，被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，其任职资格均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

4、全体董事一致同意由下列人员组成战略、审计、提名、薪酬与考核委员会；

战略委员会：冯晓江（主任）、田国双、王栋

审计委员会：王栋（主任）、李华菊、赵东列

提名委员会：田国双（主任）、李华菊、徐建伟

薪酬与考核委员会：李华菊（主任）、田国双、张凯臣

5、全体董事一致同意聘任张名佳先生为公司证券事务代表。

特此公告

附：1、聘任高级管理人员简历

2、证券事务代表简历

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2012年6月27日

附1

张凯臣先生简历

姓 名：张凯臣

性 别：男

民 族：汉

出生日期：1964年1月

文化程度：本科、学士学位

职 称：高级工程师

工作经历：

1983年—1987年 哈尔滨建筑工程学院 城建系

1987年—1999年 哈尔滨市供热办助工、副处长

1999年—2003年 哈尔滨市热电建设指挥部副总工

2003年—2008年 哈尔滨投资集团有限责任公司副总工程师

2008年—2009年5月 哈尔滨投资集团有限责任公司副总经理、党委委员

2009年5月—至今 哈尔滨投资集团有限责任公司董事

2009年12月—至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司副董事长、总经理

徐建伟先生简历

姓 名：徐建伟

性 别：男

出生年月：1957年1月

文化程度：大学

职 称：经济师

工作经历：

曾任黑龙江省委办公厅科长，岁宝集团北方总公司总经理助理；1996年9月起任哈尔滨哈投投资股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

现任哈尔滨哈投投资股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

栾彪先生简历

姓 名：栾 彪

性 别：男

文化程度：本科（学士学位）

出生年月：1964年2月11日

政治面貌：党员

职 称：高级工程师

现任职务：哈尔滨哈投供热有限公司书记、总经理

工作简历：

1984—1992年 国营香坊木材综合加工厂 暖通技术员、队长、动力分厂技术副主任

1993—1995年 市计委热电建设指挥部 群体工程项目工程师

1995—1998年 哈尔滨供热有限公司 生产技术科 科长

1998—2004年 开发区供热管理所 书记兼所长（处级单位）

2004—2008年 哈投供热有限公司 书记兼副总经理

2008年—至今 哈投供热有限公司 书记、总经理

2006年6月—2012年6月 哈尔滨哈投投资股份有限公司监事

2012年6月—至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司 副总经理

贾淑莉女士简历

姓 名：贾淑莉

性 别：女

出生日期：一九六二年三月二十八日

文化程度：研究生

政治面貌：中共党员

职 称：高级会计师

工作简历：

1985年7月—1989年9月 哈尔滨化工研究所 出纳员

1989年9月—1991年3月 哈尔滨化工研究所 会计

1991年3月—1994年5月 哈尔滨化工工程技术研究开发中心 主管会计

1994年5月—1997年4月 哈尔滨精化实业股份有限公司 财务部长

1997年4月—2000年6月 哈尔滨化工工程技术研究开发中心 副主任；哈尔滨精化实业股份有限公司 副总经理

2000年6月—2001年4月 哈尔滨岁宝热电股份有限公司 审计部部长

2001年4月—2007年10月 哈尔滨岁宝热电股份有限公司 财务部兼审计部部长

2007年10月—至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司 总会计师

附2

张名佳先生简历

姓名：张名佳

性别：男

出生年月：1967年10月8日

文化程度：大学本科

政治面貌：中共党员

职称：高级工程师

资格：具备证券从业资格

主要工作经历：

1989年07月—1990年12月 哈尔滨电表仪器厂 助理工程师

1990年12月—1998年05月 哈尔滨市电子仪表工业总公司 工程师

1998年05月—2002年08月 南方证券有限公司哈尔滨营业部 历任职员、办公室主任、总经理助理、副总经理

2002年08月—2005年11月 南方证券有限公司哈尔滨友谊路营业部总经理

2005年11月—2008年03月 中国建银投资证券有限责任公司哈尔滨友谊路营业部 总经理

2008年04月—至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司证券事务代表，证券部副部长、部长

证券代码：600864 股票简称：哈投股份 编号：临2012-015

哈尔滨哈投投资股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

哈尔滨哈投投资股份有限公司第七届监事会第一次会议于2012年6月27日在本公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议审议并通过了如下决议：

会议以书面表决的方式，一致选举李安先生为哈尔滨哈投投资股份有限公司第七届监事会主席。

特此公告

哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会

2012年6月27日