证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临2012—007

  黑龙江交通发展股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ☆ 本次会议无否决、修改、新增提案的情况

  一、会议召开和出席情况

  黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称“龙江交通”或“公司”)2011年度股东大会于2012年6月28日上午9时在哈尔滨香格里拉大酒店会议室召开。参加本次临时股东大会表决的股东及股东授权的代表2人，代表股份数814,200,000股，占总股份数的67.11%（其中黑龙江省高速公路集团公司代表股份数596,803,607股，占总股份数的49.19%；招商局华建公路投资有限公司代表股份数217,396,393股，占总股份数的17.92%）。

  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《黑龙江交通发展股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。

  本次会议的通知和将审议的议案内容已于6月7日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告。

  本次会议由公司董事会召集，董事长孙熠嵩先生主持。公司7名董事、3名监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，见证律师出席了本次会议。

  二、提案审议情况

  会议以现场记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

  第一项：《2011年度董事会工作报告》

  同意： 814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的100 %；

  反对： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；

  弃权： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；

  第二项：《2011年度监事会工作报告》

  同意： 814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的100 %；

  反对： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；

  弃权： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；

  第三项：《2011年度财务决算报告》

  同意： 814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的100 %；

  反对： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；

  弃权： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；

  第四项：《2011年度利润分配预案》

  经北京永拓会计师事务所有限公司审计，2011年母公司实现净利润28,612,334.56元，计提10%的法定盈余公积金2,861,233.46元，本年度可供分配利润为25,751,101.10元。拟以公司2011年末总股本121,320万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），共计分配12,132,000.00元，余额结转至以后年度分配。2011年不进行资本公积金转增股本。

  同意： 814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的100 %；

  反对： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；

  弃权： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；

  第五项：《2011年年度报告及摘要》

  同意： 814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的100 %；

  反对： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；

  弃权： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；

  第六项：《2012年度财务预算报告》

  同意： 814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的100 %；

  反对： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；

  弃权： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；

  第七项：《关于聘请2012年度审计机构的议案》

  同意： 814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的100 %；

  反对： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；

  弃权： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；

  第八项：《关于更换公司董事的议案》

  根据工作需要，由赵阳先生接替匡伟明先生担任公司董事，任期自即日起至2013年2月25日。赵阳先生简历详见刊载于2012年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的编号为临2012-004号公告。

  同意： 814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的100 %；

  反对： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；

  弃权： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由北京康达律师事务所律师（以下简称“康达律师”）出具了法律意见书。

  康达律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定， 2011年度股东大会的决议合法有效。

  四、备查文件

  1．公司2011年度股东大会决议；

  2．北京康达律师事务所关于黑龙江交通发展股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  黑龙江交通发展股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年六月二十八日

  证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临2012—008

  黑龙江交通发展股份有限公司

  第一届董事会2012年第三次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会2012年第三次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2012年6月28日上午11时在哈尔滨市香格里拉大酒店会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事7名，郑海军先生、蔡荣生先生因公务出差未能出席会议，分别委托董事长孙熠嵩先生和独立董事刘德权先生代为出席并行使表决权。

  本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规之规定。

  会议由董事长孙熠嵩先生主持，经与会董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了以下议案并形成决议：

  一、关于向银行申请授信的议案，同意公司向银行申请3.4亿元流动资金授信，期限不超过12个月，贷款使用时按照《公司章程》等相关规定报公司董事会、股东大会审议。

  二、关于向银行申请流动资金贷款议案，同意公司向交通银行黑龙江分行开发区支行申请流动资金贷款叁仟万元整，贷款利率为基准利率，期限为一年。

  特此公告。

  黑龙江交通发展股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年六月二十八日