证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 编号：临2012-014

  青岛啤酒股份有限公司

  第七届董事会第七次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2012年6月28日以现场会议方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事9人，独立董事赵昌文先生以电话连线方式参与会议表决，独立董事吴晓波先生因出国未能出席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长金志国先生召集。会议经表决做出如下决议：

  一、会议听取了公司近三年投资项目完成情况的回顾报告，并责成相关部门、单位按照董事会批准的项目投资及工期等，继续推进实施。

  二、董事会上金志国董事长提出，基于青岛啤酒目前法人治理结构和系统力建设已基本建立并进入良性可持续发展轨道，为营造管理团队的成长空间，建设人才成长梯队的需要，以及个人身体健康原因需进行系统治疗以作调整，因此，提出辞去公司董事长和执行董事职务。

  董事会认为青啤公司在金志国先生担任总裁和董事长期间，适时调整公司发展战略，由“做大做强”向“做强做大”转变，并以建设拥有全球影响力品牌的国际化大公司为愿景，通过管理创新、知识创新和组织变革，搭建起了以现代化信息技术为支撑的战略管理、业务运营管理等平台，使公司的组织、系统、管理能力建设有了长足发展，青岛啤酒品牌竞争力和市场占有率有了明显提升，公司经营业绩和对股东的回报有了大幅度的提高，自2001年至2011年公司啤酒销量由251万千升提升至715万千升，增长了1.85倍；公司销售收入由527,672万元提升至2,279,039万元人民币，增长了3.32倍；归属于母公司的净利润由10,289万元提升至173,793万元人民币，增长了15.89倍；公司市值由57亿元提升至462亿元人民币，增长了7.11倍。

  金志国先生在担任董事长期间，公司法人治理结构不断完善，建立了规范、透明、诚信、高效的董事会运作机制。2011年6月董事会换届，又加大了高层次、专业化人才的引入，提升了公司治理结构的科学和规范水平。在金志国董事长引领下，公司2009年12月荣获上海证券交易所首次举办的 “上市公司年度董事会奖”。

  董事会接受金志国先生不再担任公司董事长和执行董事的请求，董事会对金志国先生在任总裁和董事长的11年时间内为青岛啤酒发展壮大所做的卓有成效的工作表示衷心的感谢！

  同时，董事会一致同意聘请金志国先生担任公司名誉董事长。

  三、根据公司大股东提名，公司董事会选举孙明波先生担任公司新任董事长。孙明波先生之简历资料见附件。

  四、根据公司大股东提名，董事会聘任黄克兴先生为公司新任总裁。黄克兴先生之简历资料见附件。

  董事会认为，公司的经营发展战略不会因人事变动而发生变化，第七届董事会制定的2014年公司1000万千升销量目标仍为公司未来几年的发展目标。目前公司的治理结构完善，新任董事长孙明波先生具有丰富的啤酒行业战略发展、企业管理及市场营销的经验，在任总裁的几年内与金志国先生一起推进了公司的内部系统整合和整合与扩张并举的战略发展，使公司的可持续发展能力和市场竞争力不断提升。公司新任总裁黄克兴先生年富力强，具有长期的啤酒行业战略规划、投资并购及经营管理经验，组织协调能力强，对啤酒行业发展有深入的研究。公司董事会和管理层在新任董事长和总裁的率领下，有信心带领广大员工继续努力拼搏，圆满实现公司发展目标，并给广大投资者更高的回报。

  附件：孙明波先生和黄克兴先生之简历资料如下：

  孙明波先生，现年55岁，复旦大学—华盛顿大学EMBA，同济大学管理科学与工程博士，工程系列应用研究员。现任本公司董事长，青岛啤酒集团有限公司董事，并任本公司附属公司深圳青岛啤酒朝日有限公司和青岛啤酒（南宁）有限公司董事长，及任青岛啤酒进出口有限责任公司董事。孙先生曾任青岛啤酒一厂副厂长、总工程师，本公司总经理助理兼副总工程师、常务副总裁、营销总裁，具有丰富的啤酒行业战略发展、企业管理及并购重组、市场营销的经验，青岛市专业技术拔尖人才，国务院特殊津贴专家。孙先生持有本公司A股股份124,160股。

  黄克兴先生，现年49岁。北京大学光华管理学院EMBA毕业，高级工程师。现任本公司总裁。曾任青岛啤酒工程有限公司总经理、公司总裁助理兼战略投资管理总部部长、公司副总裁。以及青岛啤酒集团有限公司副总裁及青岛啤酒地产控股有限公司董事。具有长期的啤酒行业战略规划、投资并购及经营管理经验。黄先生持有本公司A股股份1,300股。

  青岛啤酒股份有限公司董事会

  2012年6月28日

  证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒编号：临2012-015

  青岛啤酒股份有限公司

  澄清公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青岛啤酒股份有限公司（“本公司”）谨就本公司个人股东—陈发树先生日前减持本公司H股股票的相关市场传闻，特此澄清如下：

  1、陈发树先生于2012年6月21日通知本公司董事会秘书，其于6月21日通过摩根大通证券（亚太）有限公司作为配售代理，出售了其持有的3,200万股本公司H股股票，每股定价47港元。同时其已向香港联合交易所有限公司提交了有关大股东持股变化的通知表格。

  2、陈发树先生减持其持有的本公司H股股票前，未与本公司进行沟通。本公司事先没有知悉陈先生将减持本公司股票的任何信息，也不了解陈先生减持的背景和动机。

  3、经与金志国先生确认，陈发树先生在减持本公司H股股票之前，未与金先生进行过任何形式的沟通，金先生对此也并不知情。

  本公司以对投资者高度负责的态度，针对市场传闻金志国先生辞任的有关信息，主动申请自6月27日起本公司H股和A股股票停牌。

  特此公告。

  青岛啤酒股份有限公司

  董事会

  2012年6月28日