证券代码：600577 证券简称：精达股份 编号：2012-26

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司

  第四届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2012年6月28日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2012年6月19日以电子邮件发出，并以电话方式确认。应参加会议董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议关于《关于向控股子公司提供担保的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

  详情请见本公司刊登于《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《关于向控股子公司提供担保的公告》(公告编号2012-27)。

  特此公告

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

  2012年6月29日

  证券代码：600577 证券简称：精达股份 编号：2012-27

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司

  关于向控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、担保情况概述

  铜陵精迅特种漆包线有限责任公司（以下简称“精迅公司”）拟向中国进出口银行安徽省分行申请人民币5,000万元两年期银行贷款，用于满足该公司因新增产能带来的资金需求，精迅公司向本公司申请5,000万元担保，时间两年。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称：铜陵精迅特种漆包线有限责任公司

  住 所：铜陵经济技术开发区

  注 册 资 本 ：20,100万元人民币

  法定代表人 ：陈彬

  成 立 日 期 ：2003年4月4日

  经营范围：主要从事漆包铜线、漆包圆铝线及其他漆包线、异形线、裸电线和电线电缆的生产、销售。

  2012年 1-3月,精迅公司营业收入11,382.87万元,实现利润总额 1,308.24万元,实现净利润981.17万元。截至 2012年3月31日, 精迅公司总资产为 45,045.87万元,总负债为14,431.40万元 ,资产负债率为32.04%。(以上数据未经审计)。

  与本公司的关系:公司控股子公司(公司持有100%的股权)。

  三、担保协议的主要内容

  1、担保方式:连带责任担保；

  2、担保期限:两年,为流动资金贷款业务担保；

  3、担保金额:5,000万元。

  除上述内容之外,本次担保协议中不存在其他重要条款。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告日,本公司已对外担保余额为167,000万元,全部为对控股子公司的担保,占本公司 2012年3月底净资产185,498.81万元(未经审计)的 90.03%。截止目前,公司无逾期担保发生。

  特此公告

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

  2012年6月29日