证券代码：600634 证券简称：*ST海鸟 编号：临2012—018

  上海澄海企业发展股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：本次会议没有否决提案的情况

  本次会议有新的议案提交表决：公司控股股东上海东宏实业投资有限公司（持有公司股票18,865,170股）2012年6月18日提议对公司2011年度股东大会增加审议《关于公司申请流动资金贷款授信额度议案》和《关于公司与上海浒山实业发展有限公司签署互保协议的议案》，公司于2012年6月20日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）上公告了2011年度股东大会的补充通知并载明了相关的内容。

  一、会议召开和出席情况：

  上海澄海企业发展股份有限公司2011年年度股东大会于2012年6月28日上午9时30分，在杨浦区眉州路272号长城饭店四楼第一会议室召开，参加表决的股东及股东代表共12人，代表股份19,360,300股，占公司总股本的22.2003%。本次会议由公司董事长鲍崇宪先生主持，公司董事、监事、高管人员及见证律师列席会议。会议由公司董事会召集,程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况：

  大会采取逐项记名投票表决方式，审议通过了以下十一项议案：

  1、公司2011年度董事会工作报告

  参加表决的股数为：19,360,300(一千九百三十六万零三百)股，意见如下：

  同意：19,360,300(一千九百三十六万零三百)股

  占100.0000%

  反对：0(零)股

  占0.0000%

  弃权：0(零)股

  占0.0000%

  2、公司2011年度监事会工作报告

  参加表决的股数为：19,360,300(一千九百三十六万零三百)股，意见如下：

  同意：19,360,300(一千九百三十六万零三百)股

  占100.0000%

  反对：0(零)股

  占0.0000%

  弃权：0(零)股

  占0.0000%

  3、公司2011年度财务决算报告

  参加表决的股数为：19,360,300(一千九百三十六万零三百)股，意见如下：

  同意：19,360,300(一千九百三十六万零三百)股

  占100.0000%

  反对：0(零)股

  占0.0000%

  弃权：0(零)股

  占0.0000%

  4、公司2011年度利润分配预案

  参加表决的股数为：19,360,300(一千九百三十六万零三百)股，意见如下：

  同意：19,360,300(一千九百三十六万零三百)股

  占100.0000%

  反对：0(零)股

  占0.0000%

  弃权：0(零)股

  占0.0000%

  5、公司2011年年度报告及摘要

  参加表决的股数为：19,360,300(一千九百三十六万零三百)股，意见如下：

  同意：19,360,300(一千九百三十六万零三百)股

  占100.0000%

  反对：0(零)股

  占0.0000%

  弃权：0(零)股

  占0.0000%

  6、公司独立董事2011年度述职报告

  参加表决的股数为：19,360,300(一千九百三十六万零三百)股，意见如下：

  同意：19,360,300(一千九百三十六万零三百)股

  占100.0000%

  反对：0(零)股

  占0.0000%

  弃权：0(零)股

  占0.0000%

  7、关于2012年日常关联交易计划议案

  参加表决的股数为：495,130(四十九万五千一百三十)股，意见如下：

  同意：495,130(四十九万五千一百三十)股

  占100.0000%

  反对：0(零)股

  占0.0000%

  弃权：0(零)股

  占0.0000%

  8、关于续聘会计师事务所议案

  参加表决的股数为：19,360,300(一千九百三十六万零三百)股，意见如下：

  同意：19,360,300(一千九百三十六万零三百)股

  占100.0000%

  反对：0(零)股

  占0.0000%

  弃权：0(零)股

  占0.0000%

  9、关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案

  参加表决的股数为：19,360,300(一千九百三十六万零三百)股，意见如下：

  同意：19,360,300(一千九百三十六万零三百)股

  占100.0000%

  反对：0(零)股

  占0.0000%

  弃权：0(零)股

  占0.0000%

  10、关于公司申请流动资金贷款授信额度议案

  参加表决的股数为：19,360,300(一千九百三十六万零三百)股，意见如下：

  同意：19,360,300(一千九百三十六万零三百)股

  占100.0000%

  反对：0(零)股

  占0.0000%

  弃权：0(零)股

  占0.0000%

  11、关于公司与上海浒山实业发展有限公司签署互保协议的议案

  参加表决的股数为：19,360,300(一千九百三十六万零三百)股，意见如下：

  同意：18,879,400(一千八百八十七万九千四百)股

  占97.5161%

  反对：480,900(四十八万零九百)股

  占2.4839%

  弃权：0(零)股

  占0.0000%

  三、律师见证情况：

  本次股东大会由上海龙耀律师事务所见证,并出具了法律意见书。

  律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件：

  (一)、2011年年度股东大会决议

  (二)、律师出具的法律意见书

  特此公告。

  上海澄海企业发展股份有限公司董事会

  2012年6月28日