证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号：2012-031

  西陇化工股份有限公司

  关于2012年第一次临时股东大会决议的公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示

  1、本次股东大会没有否决或修改提案议案的情况；

  2、本次股东大会无新提案提交表决；

  一、会议召开情况

  西陇化工股份有限公司《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》于2012年6月9日在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。

  1、会议召开时间：2012年6月28日上午9:00-11:30；

  2、会议召开地点：广东省汕头市潮汕路西陇中街1-3号西陇化工股份有限公司会议室；

  3、会议召开方式：现场记名投票的方式；

  4、会议召集人：西陇化工股份有限公司董事会；

  5、会议主持人：董事长黄伟波先生；

  6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。

  二、会议出席情况

  参加本次临时股东大会的股东及股东代表6名，代表股份12942.45万股，占公司股本总额的64.71%。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、见证律师列席本次会议。

  三、 提案审议和表决情况

  1、《关于修订<公司章程>的议案》；

  表决结果：同意12942.45万股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100％，反对0股,弃权 0股。

  通过《关于修订<公司章程>的议案》。

  2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

  表决结果：同意12942.45万股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100％，反对0股,弃权 0股。

  通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

  3、《关于修订<董事会会议事规则>的议案》；

  表决结果：同意12942.45万股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100％，反对0股,弃权0股。

  通过《关于修订<董事会会议事规则>的议案》。

  4、《关于修订<监事会会议事规则>的议案》；

  表决结果：同意12942.45万股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100％，反对0股,弃权 0股。

  通过《关于修订<监事会会议事规则>的议案》。

  5、《修订<独立董事工作制度>的议案》；

  表决结果：同意12942.45万股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100％，反对0股,弃权0股。

  通过《修订<独立董事工作制度>的议案》。

  6、《关于制定<分红政策及未来三年股东回报规划>的议案》

  表决结果：同意12942.45万股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100％，反对0股,弃权0股。

  通过《关于制定<分红政策及未来三年股东回报规划>的议案》。

  四、律师出具的法律意见

  北京市金杜律师事务所律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、西陇化工股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市金杜律师事务所关于公司2012年第一次临时股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

  西陇化工股份有限公司

  董事会

  二〇一二年六月二十八日