证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临2012-009

  内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2011年年度股东大会于2012年6月28日在内蒙古呼和浩特市召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下表：

出席会议的股东和代理人人数	9
所持有表决权的股份总数（股）	1,710,415,050
占公司有表决权股份总数的比例（%）	66.264

（三）本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长吴景龙先生因公未能出席本次会议，委托董事陈学国先生出席了本次会议。公司董事会推举陈学国先生主持了本次会议。

（四）公司在任董事12人，出席10人，董事张纲先生因公未能出席本次会议，委托董事铁木尔先生出席本次会议。公司在任监事6人，出席6人；公司董事会秘书张彤先生出席了本次会议；公司副总经理、总会计师高原先生出席了本次会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对 票数	反对比例	弃权票数	弃权 比例	是否 通过
1、	改选公司部分董事的议案
	聂智陶	1,710,415,050	100%	0	0	0	0	通过
2、	董事会2011年度工作报告	1,710,415,050	100%	0	0	0	0	通过
3、	独立董事2011年度述职报告	1,710,415,050	100%	0	0	0	0	通过
4、	监事会2011年度工作报告	1,710,415,050	100%	0	0	0	0	通过
5、	2011年度财务决算报告	1,710,415,050	100%	0	0	0	0	通过
6、	2011年度利润分配的议案	1,710,415,050	100%	0	0	0	0	通过
7、	《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》	1,710,415,050	100%	0	0	0	0	通过
8、	关于聘用2012年度审计机构的议案	1,710,415,050	100%	0	0	0	0	通过

三、律师见证情况

北京嘉源律师事务所指派律师为公司本次股东大会做法律见证，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合现行有关法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、北京嘉源律师事务所关于公司2011年年度股东大会的法律意见书

2012年6月29日