证券代码：600067 股票简称：冠城大通 编号：临2012-032

  冠城大通股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开情况

冠城大通股份有限公司(以下简称"公司")2012年第二次临时股东大会于2012年6月28日下午14：30在福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室召开，会议由公司董事韩孝捷先生主持。

公司总股本1,176,804,059股，出席会议的股东及股东代表共2人，共代表4个股东参会，代表股份数466,815,072股，占公司有表决权总股份的39.67%。出席本次会议的还有公司部分董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。

本次股东大会会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、提案审议情况

本次会议以现场记名投票表决方式逐项审议通过了以下决议：

1、关于审议《冠城大通股份有限公司章程》（修订稿）的议案

议案1：关于审议《冠城大通股份有限公司章程》（修订稿）的议案
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	466,815,072	466,815,072	0	0	100%

公司章程的修改应以股东大会做出特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方可。该议案获通过。

2、关于审议《冠城大通股份有限公司股东大会议事规则》（修订稿）的议案

议案2：关于审议《冠城大通股份有限公司股东大会议事规则》（修订稿）的议案
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	466,815,072	466,815,072	0	0	100%

该议案获通过。

3、关于审议《冠城大通股份有限公司独立董事制度》（修订稿）的议案

议案3：关于审议《冠城大通股份有限公司独立董事制度》（修订稿）的议案
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	466,815,072	466,815,072	0	0	100%

该议案获通过。

4、关于审议《冠城大通股份有限公司2012-2014年股东回报规划》的议案

议案4：关于审议《冠城大通股份有限公司2012-2014年股东回报规划》的议案
	参加投票股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
投票结果	466,815,072	466,815,072	0	0	100%

该议案获通过。

上述议案已经公司第八届董事会第二十三次（临时）会议审议通过。具体内容刊登于2012年6月13日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、律师见证情况

福建创元律师事务所齐伟、陈凡律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为：

公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

1、股东大会会议决议；

2、法律意见书。

特此公告。

冠城大通股份有限公司

董事会

2012年6月29日