证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2012-010

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中路股份有限公司第二十八次

股东大会（2011年年会）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况：

1、会议通知：公司董事会于2012年4月24日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以公告形式发布本次会议通知，并同时披露会议提案。会议资料提前5个交易日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）披露

2、召开时间：2012年6月28日上午10：00

3、召开地点：公司会议室（上海市浦东新区南六公路818号）

4、召开方式：现场会议

5、召集人： 公司董事会

6、主持人： 陈荣董事长

7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

二、会议出席情况：

出席会议的股东（或代理人）共12人，代表股份数为133,974,847股，占公司有表决权股份总数的45.8464%，其中境内上市外资股股东8人，代表股份数449,120股，占公司境内上市外资股股份总数的0.5917%。公司董事、监事、董事会秘书出席会议，公司董事候选人、公司监事候选人、公司其他高级管理人员和见证律师列席会议。

三、提案审议表决情况：

大会以记名投票方式逐项审议并表决（表决结果见附表）通过如下决议：

1、公司2011年度董事会报告；

2、公司2011年度监事会报告；

3、公司2011年度财务决算和2012年度财务预算；

4、公司2011年度利润分配方案: 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计，公司2011年度实现归属于母公司的净利润1,676.55万元，计提10％提取法定盈余公积金42.06万元，加年初未分配利润3,422.67万元，年末累计可供股东分配的利润为5,057.16万元。由于公司拓展公共自行车服务业务需投入大量建设资金，本年度利润不向股东分配，也不进行资本公积金转增；

5、关于董事会换届的议案:选举陈荣、黄林芳、陈宇、汪恭彬、卢晓晨为公司第七届董事会董事，其中黄林芳、陈宇为公司独立董事；

6、关于监事会换届的议案:选举顾觉新、刘堃华为公司第七届监事会监事；（公司职代会推选公司工会主席刘应勇续任职工监事）

7、关于聘请审计机构及审计费用的议案：续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构，审计费用授权公司管理层根据审计工作情况协商确定。公司2011年度审计费用为人民币80万元。

四、独立董事述职情况

会议上，公司独立董事就2011年度的履行职务情况，向大会作了《公司独立董事2011年度述职报告》。

五、律师见证情况

本次会议由北京市大成律师事务所上海分所王恩顺、王越律师见证并出具《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件目录

1、与会董事和董事会秘书签字的股东大会决议和记录

2、北京市大成律师事务所上海分所出具的法律意见书

3、本次股东大会的文件

特此公告

中路股份有限公司董事会

二0一二年六月二十八日

表决结果

提案	同意			反对			弃权
	全体股东	占出席会议股东所持表决权的（%）	其中境内上市外资股	全体股东	占出席会议股东所持表决权的（%）	其中境内上市外资股	全体 股东	占出席会议股东所持表决权的（%）	其中境内上市外资股
1、公司2011年度董事会报告	133,974,847	100.00	449,120	0	0	0	0	0	0
2、公司2011年度监事会报告	133,974,847	100.00	449,120	0	0	0	0	0	0

3、公司2011年度财务决算和2012年度财务预算		133,974,847	100.00	449,120	0	0	0	0	0	0
4、公司2011年度利润分配方案		133,974,847	100.00	449,120	0	0	0	0	0	0
5、关于董事会换届的议案	（1）陈荣	119,882,874	89.4816	0
	（2）黄林芳	133,535,727	99.6722	10,000	439,120	0.3278	439,120	0	0	0
	（3）陈宇	133,535,727	99.6722	10,000	439,120	0.3278	439,120	0	0	0
	（4）汪恭彬	119,882,774	89.4816	0
	（5）卢晓晨	119,882,874	89.4816	0
	（6）曾乃瀛	40,928,659	30.5495	0
6、关于监事会换届的议案	（1）顾觉新	119,882,774	89.4816	0
	（2）刘堃华	119,882,874	89.4816	0
	（3）吴忠东	27,285,806	20.3664	0
7、关于聘请审计机构及审计费用的议案		133,974,847	100.00	449,120	0	0	0	0	0	0

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中路股份有限公司

七届一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中路股份有限公司七届一次董事会通知于2012年6月18日以书面方式发出，会议于2012年6月28日上午在公司会议室举行，应出席董事5人，实际出席并参加表决董事5人，公司董事陈荣、卢晓晨、曾乃瀛、黄林芳、陈宇亲自出席会议并参加表决。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长陈荣先生主持，会议以举手表决方式逐项审议并一致表决通过：

1、 关于选举公司董事长的议案：选举陈荣先生续任公司董事长。

表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0

2、 关于选举审计委员会的议案：选举黄林芳、陈宇、陈荣为本届董事会审计委员会委员，黄林芳女士为主任委员。

表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0

3、 关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案：根据陈荣董事长的提名，续聘朱佳瑜先生为公司总经理，续聘袁志坚先生为公司董事会秘书。

表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0

4、 关于聘任公司经营层的议案：根据朱佳瑜总经理的提名，续聘孙云芳女士、陈海明先生为公司副总经理。续聘孙云芳女士为公司总会计师（财务负责人）。

表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0

5、 关于聘任公司证券事务代表的议案：根据袁志坚董秘的提名，聘任封燕丽小姐为公司证券事务代表。

表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0

上述人员任期同公司第七届董事会任期。

特此公告

中路股份有限公司董事会

二0一二年六月二十八日

证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2012-012

900915 中路B股

中路股份有限公司

七届一次监事会会议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中路股份有限公司（以下称公司或本公司）七届一次监事会于2012年6月28日上午在公司会议室举行。应出席监事3人，实际出席3人，符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席顾觉新先生主持，会议以举手表决方式一致通过：

关于选举公司监事会主席的议案：选举顾觉新先生续任公司监事会主席。

同意：3票 弃权：0票 反对：0票

特此公告

中路股份有限公司监事会

二O一二年六月二十八日