证券代码：600197 证券简称：伊力特 编号：临2012-012

  新疆伊力特实业股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  新疆伊力特实业股份有限公司2011年年度股东大会于2012年6月29日上午11:00在伊力特酒店会议室准时召开，出席本次会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份230,930,052股，占公司总股本的52.37%。符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事梁志坚主持本次会议，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

  二、提案审议情况

  与会股东认真审议了董事会、监事会提交的各项议案，经表决，通过了如下决议：

  1、审议通过了公司2011年度董事会工作报告；

  本项议案同意票230,930,052股，占出席会议有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

  2、审议通过了公司2011年度监事会工作报告；

  本项议案同意票230,930,052股，占出席会议有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

  3、审议通过了公司2011年度财务决算报告；

  本项议案同意票230,930,052股，占出席会议有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

  4、审议通过了公司2011年度利润分配方案；

  本项议案中（1）向全体股东每10股派2.00元（含税），同意票230,930,052股，占出席会议有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

  本项议案中（2）不进行资本公积金转增股本，同意票230,930,052股，占出席会议有效表决权的 100 %，反对票0股，弃权票 0股。

  5、审议通过了公司2011年年度报告全文及摘要；

  本项议案同意票230,930,052股，占出席会议有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

  6、审议通过了公司续聘会计师事务所的议案。

  本项议案中（1）2012年继续聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司的审计机构，同意票230,930,052股，占出席会议有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

  本项议案中（2）2012年的审计费用提请股东大会授权董事会决定，同意票230,930,052股，占出席会议有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

  7、审议通过了2011年度独立董事述职报告；

  本项议案同意票230,930,052股，占出席会议有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

  8、审议通过了公司2011年度社会责任报告；

  本项议案同意票230,930,052股，占出席会议有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

  9、审议通过了公司董事会关于公司2011年度内部控制的自我评价报告。

  本项议案同意票230,930,052股，占出席会议有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

  三、律师见证情况

  公司聘请新疆天阳律师事务所李大明律师、常娜娜律师现场见证了本次股东大会，并出具了天阳证股字[2012]第34号《天阳律师事务所关于新疆伊力特实业股份有限公司2011年年度股东大会法律意见书》，认为：本所律师认为，公司二○一一年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  四、备查文件目录

  1、新疆伊力特实业股份有限公司2011年年度股东大会决议；

  2、《天阳律师事务所关于新疆伊力特实业股份有限公司2011年年度股东大会法律意见书》。

  新疆伊力特实业股份有限公司董事会

  2012年6月29日