证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2012-061

  张家港化工机械股份有限公司

  第二届董事会第二次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2012年6月25日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于2012年6月29日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由陈玉忠董事长主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

  1、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<会计核算制度>的议案》。

  2、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<预算管理办法>的议案》。

  3、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》，修订后的《信息披露事务管理制度》全文刊载于2012年6月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告，供投资者查阅。

  4、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订 〈公司章程〉的议案》，《章程修订案（草案）全文刊载于2012年6月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告，供投资者查阅。

  本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议、确认。

  5、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告的议案》，整改报告全文将在通过江苏证监局审核后另行公告，供投资者查阅。

  三、备查文件

  1、张家港化工机械股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

  张家港化工机械股份有限公司

  董事会

  2012年6月30日

  证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2012-062

  张家港化工机械股份有限公司

  第二届监事会第二次

  会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2012年6月25日以电话、书面送达的形式通知全体监事，于2012年6月29日上午在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席陆建洪先生主持，会议逐项审议并通过了如下议案：

  1、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<会计核算制度>的议案》。

  2、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<预算管理办法>的议案》。

  3、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订 〈公司章程〉的议案》。

  本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议、确认。

  4、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告的议案》。

  特此公告。

  张家港化工机械股份有限公司

  监事会

  2012年6月30日