证券代码：600490 股票简称：ST合臣 公告编号：临2012-017

  上海中科合臣股份有限公司

  董事长辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，上海中科合臣股份有限公司(以下简称：公司)收到公司董事长张富强先生的辞职信，称其因个人发展规划原因决定辞去公司董事会董事长、董事及董事会各专门委员会委员的职务。公司将于近期召开董事会补选新董事长，在新董事长未产生之前，将由公司副董事长姜标先生代行董事长一职。

  张富强先生辞去董事长及董事会一切职务后，公司董事会仍符合法律法规对董事会成员最低人数的要求。

  在此，公司董事会谨向张富强先生在职期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  上海中科合臣股份有限公司董事会

  二零一二年六月二十九日