证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥B股 编号：临2012-009

  上海金桥出口加工区开发股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海金桥出口加工区开发股份有限公司二0一一年度股东大会，于二0一二年六月二十九日在上海浦东新金桥路28号新金桥大厦4楼会议室召开，出席大会参加表决的股东及股东授权人共75人，代表股份为454,107,483股（其中：B股6,672,592股），占公司总股本的48.8905%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由公司董事长张素心主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。

二、提案审议情况

大会以记名投票表决方式，审议并通过了如下提案（每项提案的表决情况，具体详见附件）：

（一）《董事会工作报告》；

（二）《监事会工作报告》；

（三）《2011年度财务决算》；

（四）《2012年度经营计划和财务预算》；

（五）《2011年度利润分配方案》；

经德勤华永会计师事务所有限公司的审计，2011年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润45,259.42万元。按照财政部财会函［2000］7号文关于“编制合并报表的公司，其利润分配以母公司的可供分配的利润为依据”的精神，利润分配按公司本部2011年度实现的净利润27,640.60万元，提取法定盈余公积金10%计2,764.06万元，提取任意盈余公积金5%计1,382.03万元，当年本公司实现的可供投资者分配的利润为23,494.51万元。

公司2011年利润分配方案：按2011年末总股本92,882.50万股为分配基数，本年度向全体股东按每10股派发现金红利0.80元（含税）总计分配7,430.60 万元，为当年实现可供投资者分配利润23,494.51万元的31.63％,分配后本公司的尚余未分配利润106,758.39万元结转下一年度。本年度公司无资本公积金转增方案。

（六）《公司2011年年度报告》；

（七）《关于对金桥联发公司提供借款担保的提案》；

（八）《关于2012年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》；

同意续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2012年度财务会计报告审计机构。2012年度财务会计报告审计费用为人民币94万元。

（九）《关于聘用2012年度内控审计会计师事务所及其报酬事项的提案》；

同意聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司2012年度内控审计会计师事务所。2012年度内控审计等服务费用为人民币50万元。

（十）《关于调整董事的提案》；

选举刘荣明同志为本公司第七届董事会董事。

三、公证或者律师见证情况

本次股东大会聘请上海市佳信达律师事务所李玉婷律师、吴城龙律师见证并出具了法律意见书，主要意见如下：本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规及公司章程规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及贵司章程规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议；

2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录；

3、上海市佳信达律师事务所律师出具的法律意见书。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

二0一二年六月二十九日

附：

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

2011年度股东大会表决结果

参加表决的股东及股东代表共75人，代表股份454,107,483股，占公司总股本的48.8905%；

其中：

A股股东及股东代表共31人，代表股份数为：447,434,891股，占公司股份总数的48.1721%。

B股股东及股东代表共44人，代表股份数为：6,672,592股，占公司股份总数的0.7184%。

一、《董事会工作报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	454,107,483	453,517,830	414,675	174,978	99.8702%
A股股东	447,434,891	447,390,110	43,700	1,081	99.9900%
B股股东	6,672,592	6,127,720	370,975	173,897	91.8342%

二、《监事会工作报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	454,107,483	453,517,830	414,675	174,978	99.8702%
A股股东	447,434,891	447,390,110	43,700	1,081	99.9900%
B股股东	6,672,592	6,127,720	370,975	173,897	91.8342%

三、《2011年度财务决算》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	454,107,483	453,517,830	0	589,653	99.8702%
A股股东	447,434,891	447,390,110	0	44,781	99.9900%
B股股东	6,672,592	6,127,720	0	544,872	91.8342%

四、《2012年度经营计划和财务预算》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	454,107,483	453,509,930	414,675	182,878	99.8684%
A股股东	447,434,891	447,382,210	43,700	8,981	99.9882%
B股股东	6,672,592	6,127,720	370,975	173,897	91.8342%

五、《2011年度利润分配预案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	454,107,483	452,977,661	954,882	174,940	99.7512%
A股股东	447,434,891	446,966,241	467,607	1,043	99.8953%
B股股东	6,672,592	6,011,420	487,275	173,897	90.0912%

六、《公司2011年年度报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	454,107,483	453,517,830	414,675	174,978	99.8702%
A股股东	447,434,891	447,390,110	43,700	1,081	99.9900%
B股股东	6,672,592	6,127,720	370,975	173,897	91.8342%

七、《关于对金桥联发公司提供借款担保的提案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	454,107,483	450,175,467	3,757,038	174,978	99.1341%
A股股东	447,434,891	446,996,041	437,769	1,081	99.9019%
B股股东	6,672,592	3,179,426	3,319,269	173,897	47.6490%

八、《关于2012年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	454,107,483	453,275,758	414,675	417,050	99.8168%
A股股东	447,434,891	447,390,148	43,700	1,043	99.9900%
B股股东	6,672,592	5,885,610	370,975	416,007	88.2058%

九、《关于聘用2012年度内控审计会计师事务所及其报酬事项的提案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	454,107,483	453,517,868	414,675	174,940	99.8702%
A股股东	447,434,891	447,390,148	43,700	1,043	99.9900%
B股股东	6,672,592	6,127,720	370,975	173,897	91.8342%

十、《关于调整董事的提案》

1、选举刘荣明同志作为本公司第七届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	454,107,483	453,509,268	8,600	589,615	99.8683%
A股股东	447,434,891	447,390,148	0	44,743	99.9900%
B股股东	6,672,592	6,119,120	8,600	544,872	91.7053%

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

2012年6月29日